Dy banorë të Nju Jorkut janë arrestuar pasi dyshohet se kanë mashtruar investitorët prej 27 milionë dollarësh, pjesërisht duke u premtuar atyre qasje tek politikanë të shquar si ish-presidenti Donald Trump, njoftoi Departamenti i Drejtësisë më 18 korrik.
Dy individët, Sherry Xue Li dhe Lianbo ‘Mike’ Wang, përjetësuan një skemë që nga maji 2013 për të joshur investitorët në një projekt fiktiv për të zhvilluar një institucion arsimor privat ku Li shërbeu si president, sipas një ankesë e zbardhur më 18 korrik.
Sipas dosjes, institucioni, ‘Qendra Edukative Thompson’ ose ‘Projekti TEC’ në kontenë Sullivan të Nju Jorkut, u bë një skemë për Li dhe të tjerët për të marrë fonde nga më shumë se 150 investitorë viktima.
Nëpërmjet Projektit TEC, 50-vjeçari Li dhe 45-vjeçari Wang, së bashku me bashkëpunëtorët, mblodhën 16.5 milionë dollarë nga investitorët, të cilëve iu premtua një kartë jeshile në këmbim të një investimi prej 500,000 dollarësh përmes programit të vizave investuese EB-5. si dhe 11 milionë dollarë nga investitorët e aksioneve në IPO të projektit që ata ishin të siguruar se do të realizohej.
Li dhe të tjerët shpërdoruan dhe lanë të paktën 2 milion dollarë nga këto fonde dhe shpenzuan të paktën 2.5 milion dollarë të tjerë për ‘shpenzime të ndryshme personale pa qëllim të qartë biznesi’, sipas dosjes.
Shpenzimet personale përfshinin veshje, aksesorë, bizhuteri, strehim, udhëtime për pushime, ngrënie të nivelit të lartë dhe kontribute politike për zyrtarë të shquar amerikanë.
Li dhe Wang u akuzuan për konspiracion e mashtrimi si dhe komplot për pastrim parash dhe komplot për të mashtruar Shtetet e Bashkuara duke penguar administrimin federal të ligjeve të financimit të fushatës. Të dy janë shtetas amerikanë të natyralizuar me origjinë nga Kina.
Prokurori i SHBA-së Breon Peace kërkoi që të dy të mbaheshin në burg, duke vënë në dukje ‘rreziqe të konsiderueshme fluturimi’ për shkak të seriozitetit të veprave dhe ‘provave dërrmuese të fajit të tyre’.
Të dy kanë gjithashtu ‘lidhje të rëndësishme dhe të gjata’ me Kinën dhe Emiratet e Bashkuara Arabe në rastin e Wang me asnjërin prej vendeve që nuk ka një traktat ekstradimi me Shtetet e Bashkuara nëse ata ikin’, tha ai.
