Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm të Meksikës po heton ish-presidentin Enrique Pena Nieto për pastrim parash, pasurim të paligjshëm dhe transferime të paligjshme ndërkombëtare, i thanë Reuters të martën dy burime të njohura me këtë çështje.
Burimet thanë se Pena Nieto, i cili ishte president nga 2012 deri në 2016, është personi i identifikuar si “Enrique P” në një deklaratë nga zyra e Prokurorit të Përgjithshëm (FGR) të martën.
Reuters nuk ishte në gjendje të kontaktonte menjëherë Pena Nieto për koment. Ai më parë mohoi çdo përfshirjë kur raportet për një hetim nga njësia kundër pastrimit të parave të Meksikës dolën muajin e kaluar.
Pena Nieto nuk është akuzuar për një krim.
Deklarata e së martës tha se FGR po “zhvillonte procedura hetimore” për krime të ndryshme federale. Në deklaratë, FGR tha se po hetonte krimet në lidhje me kompaninë spanjolle të ndërtimit OHL. OHL nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment jashtë orarit të punës.
Në vitin 2016, njësia meksikane e OHL-së u gjobit për papërshtatshmëri në raportimin e saj financiar. Kompania tha atëherë se nuk kishte prova të mashtrimit.
Në atë kohë, OHL Mexico ishte goditur nga akuzat për korrupsion mbi regjistrimet e zbuluara në të cilat drejtuesit e saj dukej se po diskutonin mbi tarifimin e qeverisë për një koncesion të autostradës.
FGR tha se hetimet për pastrimin e parave dhe transfertat e paligjshme ndërkombëtare erdhën nga ankesat nga autoritetet tatimore.
Në korrik, njësia kundër pastrimit të parave të Meksikës i kërkoi FGR të hetonte transfertat e parave në vlerë prej miliona dollarësh jashtë vendit. Pena Nieto i adresoi akuzat në një sërë postimesh në Twitter në atë kohë, duke thënë: “Jam i sigurt se para autoriteteve kompetente do të më lejohet të sqaroj çdo pyetje në lidhje me pasuritë e mia dhe të tregoj ligjshmërinë e tyre.”
