Europol dhe policia spanjolle arrestuan ‘një nga pastruesit më të mëdhenj të parave në Evropë’, i cili me sa duket punonte për një kartel ndërkombëtar droge, gjatë një operacioni të përbashkët, tha agjencia e zbatimit të ligjit.
Sipas Europol, i dyshuari, i cili besohet se ka lëvizur më shumë se 200 milionë euro në para të paligjshme, u arrestua më 12 shtator në qytetin spanjoll Malaga si pjesë e një operacioni të udhëhequr nga Guardia Civil e Spanjës.
Edhe pse agjencia nuk zbuloi identitetin e atij që e quajti një ‘objektiv të rëndësishëm’, një burim i AFP tha se bëhej fjalë për John Francis Morrissey, 62 vjeç, një bashkëpunëtor i Grupit të Krimit të Organizuar ‘Kinahan’.
Sipas autoriteteve amerikane, ky klan kriminal me bazë në Dubai është i njohur për kontrabandën e ‘narkotikëve vdekjeprurës, përfshirë kokainën, në Evropë dhe është një kërcënim për të gjithë ekonominë e ligjshme nëpërmjet rolit të tij në pastrimin ndërkombëtar të parave’.
Deklarata vazhdoi duke thënë se policia kapi edhe dy nga bashkëpunëtorët e tij, me 11 bastisje të kryera në Spanjë dhe Britani të Madhe.
Europol vë në dukje se i dyshuari kryesor dhe bashkëpunëtorët e tij po mblidhnin sasi të mëdha parash nga organizatat kriminale në mënyrë që të mund t’ua dorëzonin më pas bandave të tjera kriminale në vende të tjera. Sipas agjencisë, kriminelët e dyshuar lëviznin para përmes sistemit ‘hawala’, i cili mundësinë qarkullimin e vlerave monetare pa pasur nevojë lëvizjen e parave fizike.
Për të maskuar burimin e të ardhurave të tyre, të dyshuarit krijuan një markë vodka të promovuar në klubet e natës dhe restorantet në rrethinat e Malagës, si dhe një numër kompanish guaska për të fshehur identitetin e vërtetë të njerëzve të përfshirë në pastrim parash, thotë Europol.
Hetimi, sipas deklaratës, filloi në fund të vitit të kaluar kur policia spanjolle sekuestroi 200 kg kokainë dhe 500,000 euro të ruajtura në automjete me ndarje të fshehura që ishin në pronësi të organizatës kriminale.
Arrestimi vjen pasi Thesari i SHBA-së sanksionoi disa anëtarë të lartë të klanit Kinahan në prill për të penguar operacionet e tyre financiare, duke ofruar gjithashtu një shpërblim prej 5 milionë dollarësh për çdo informacion që çon në arrestimin dhe dënimin e anëtarëve.
