Sot, Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare (FinCEN) në SHBA nxori një rregull përfundimtar që zbaton dispozitat e raportimit të informacionit mbi pronësinë përfituese (BOI) të Aktit dypartiak të Transparencës së Korporatave (CTA).
Rregulli do të rrisë aftësinë e FinCEN dhe agjencive të tjera për të mbrojtur sigurinë kombëtare të SHBA dhe sistemin financiar të SHBA nga përdorimi i paligjshëm dhe për të ofruar informacion thelbësor për sigurinë kombëtare, inteligjencën dhe agjencitë e zbatimit të ligjit; zyrtarë shtetërorë, lokalë dhe fisnorë; dhe institucionet financiare për të ndihmuar në parandalimin e trafikantëve të drogës, mashtruesve, aktorëve të korruptuar si oligarkët dhe përhapësit nga pastrimi ose fshehja e parave dhe aseteve të tjera në Shtetet e Bashkuara.
Aktorët e paligjshëm shpesh përdorin strukturat e korporatave si kompanitë guaskë dhe ofshore për të fshehur identitetin e tyre dhe për të pastruar përfitimet e tyre të paligjshme përmes Shteteve të Bashkuara. Jo vetëm që akte të tilla minojnë sigurinë kombëtare të SHBA-së, ato kërcënojnë gjithashtu prosperitetin ekonomik të SHBA-së: kompanitë guaska dhe ato ofshore mund të mbrojnë identitetin e pronarëve përfitues dhe të lejojnë kriminelët të hyjnë dhe të bëjnë transaksione në mënyrë të paligjshme në ekonominë e SHBA-së, ndërkohë që vënë në disavantazh bizneset e vogla amerikane që veprojnë brenda rregullave. Ky rregull do të forcojë integritetin e sistemit financiar të SHBA-së, duke e bërë më të vështirë për aktorët e paligjshëm të përdorin kompanitë guaskë për të pastruar paratë e tyre ose për të fshehur asetet.
Ngjarjet e fundit gjeopolitike kanë përforcuar pikën se abuzimi i entiteteve të korporatave, duke përfshirë kompanitë guaskë ose ofshore, nga aktorë të paligjshëm dhe zyrtarë të korruptuar paraqet një kërcënim të drejtpërdrejtë për sigurinë kombëtare të SHBA-së dhe për sistemet financiare të SHBA-së dhe ndërkombëtare. Për shembull, pushtimi i paligjshëm i Rusisë në Ukrainë në shkurt 2022 nënvizoi më tej se elitat ruse, ndërmarrjet shtetërore dhe krimi i organizuar, si dhe përfaqësuesit e qeverisë ruse kanë tentuar të përdorin kompani amerikane dhe jo-amerikane për t’iu shmangur sanksioneve të vendosura ndaj Rusisë.
Ky rregull do të rrisë sigurinë kombëtare të SHBA-së duke e bërë më të vështirë për kriminelët të shfrytëzojnë strukturat e errëta ligjore për të pastruar para, trafikim njerëzor dhe drogë dhe për të kryer mashtrime të rënda tatimore dhe krime të tjera që dëmtojnë taksapaguesit amerikanë.
Rregulli përshkruan se kush duhet të paraqesë një raport BOI, çfarë informacioni duhet të raportohet dhe kur duhet të raportohet. Në mënyrë të veçantë, rregulli kërkon që kompanitë raportuese të paraqesin raporte pranë FinCEN që identifikojnë dy kategori individësh: (1) pronarët përfitues të njësisë ekonomike; dhe (2) aplikantët e shoqërisë së subjektit.
