Themeluesi dhe shefi ekzekutiv i këmbimit fatkeq të kriptomonedhave FTX, Samuel Bankman-Fried, është arrestuar në Bahamas me kërkesë të autoriteteve amerikane. Ai tani përballet me akuza penale, disa javë pasi kompania e tij shumë miliardë dollarëshe falimentoi.
Qeveria e Bahamas lëshoi një deklaratë të hënën mbrëma duke njoftuar arrestimin, duke vënë në dukje se masa ‘pasoi marrjen e njoftimit zyrtar nga Shtetet e Bashkuara se ka ngritur padi penale kundër Bankman-Fried dhe ka të ngjarë të kërkojë ekstradimin e tij’.
Departamenti Amerikan i Drejtësisë konfirmoi më vonë se Bankman-Fried ishte në paraburgim, me avokatin amerikan Damian Williams që tha se arrestimi ishte ‘bazuar në një aktakuzë të mbyllur të ngritur nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut’. Ai shtoi se aktakuza do zbardhet të martën.
Një burim i njohur me çështjen i tha New York Times se akuzat ndaj Bankman-Fried do përfshijnë pastrim parash, mashtrim, konspiracion mashtrimi, mashtrim të letrave me vlerë dhe komplot për mashtrimin e letrave me vlerë dhe vuri në dukje se tani për tani, ai është i vetmi ekzekutiv i FTX që përballet me padi.
Prokurorët thuhet se kanë shqyrtuar nëse shkëmbimi i kriptove ka shkelur ndonjë ligj duke transferuar para në një fond mbrojtës të veçantë, të operuar dhe në pronësi të Bankman-Fried përpara se FTX të shpallte falimentin në nëntor.
Rregullatorët kanë shqyrtuar gjithashtu se si bursa me bazë në Bahamas përfundoi me një hendek prej 8 miliardë dollarësh në bilancin e saj dhe nëse FTX i dha para hua fondit mbrojtës, Alameda Research.
Arrestimi i Bankman-Fried vjen më pak se 24 orë përpara një seance dëgjimore të Komitetit të Shërbimeve Financiare të Kongresit, ku ai planifikoi të merrte pjesë virtualisht të martën, për të dëshmuar për falimentimin e FTX. Demokratja e Kalifornisë, Maxine Waters, e cila mbikëqyr komitetin, tha se ishte ‘e habitur’ që ai ishte në paraburgim dhe shprehu zhgënjimin që ligjvënësit nuk do ta dëgjonin dëshminë e tij.
Themeluesi i FTX ka mohuar çdo sugjerim se ai ka mashtruar klientët e tij përpara se kompania e tij të falimentonte, në vend të kësaj pohon se ai ‘dështoi’ gjatë menaxhimit të shkëmbimit të kriptove, i cili ishte ndër më të mëdhenjtë në botë në kulmin e tij.
Megjithatë, Bankman-Fried tani ka të ngjarë të përballet me ekstradimin dhe një betejë të ashpër ligjore në SHBA, ku Komisioni i Letrave me Vlerë ka njoftuar gjithashtu një radhë të veçantë akuzash të lidhura me ‘shkeljet e ligjeve të letrave me vlerë’.
