Ish-shefi i shkëmbimit të kriptomonedhave FTX ka mohuar zyrtarisht akuzat se ai ka mashtruar klientët dhe investitorët.
Sam Bankman-Fried u deklarua i pafajshëm në një gjykatë amerikane për pretendimet se ai mori depozita klientësh në FTX për të financuar firmën e tij tjetër, Alameda Research, për të blerë prona dhe për të bërë donacione politike, raporton BBC.
Ai u lirua pas arrestimit të tij muajin e kaluar me një paketë garancie prej 250 milionë dollarësh.
Por ai përballet me më shumë se 100 vjet burg nëse shpallet fajtor.
Dy nga kolegët e tij më të afërt e kanë pranuar fajin dhe po bashkëpunojnë me hetimin, i cili ka tronditur të gjithë industrinë e kriptomonedhave.
Në intervistat para arrestimit të tij, ish-miliarderi 30-vjeçar pranoi dështimet.
Nuk është e pazakontë që të pandehurit të ndryshojnë deklaratat e tyre ndërsa zhvillohen procedurat ligjore.
Bankman-Fried, i cili themeloi FTX në vitin 2019, ishte një nga figurat e profilit më të lartë në industrinë e kriptomonedhave, i njohur për lidhjet e tij politike, miratimet e personazheve të famshëm dhe ndihmat e firmave të tjera në vështirësi.
Por në nëntor, një valë tërheqjesh nga klientët e dëmtuar nga raportet financiare të lëkundura e detyroi FTX të shpallte falimentimin dhe të zbulonte fondet e munguara me vlerë miliarda dollarë.
Në një konferencë për shtyp muajin e kaluar, prokurorët federalë thanë se shkrirja në platformë, e cila lejoi klientët të blinin dhe të shisnin para dixhitale, buronte nga “mashtrimi i qëllimshëm”.
Prokurorët akuzuan Bankman-Fried për shpërdorim të fondeve të klientëve të FTX për të paguar borxhet në kompaninë tjetër të tij, Alameda, dhe për të bërë investime të tjera.
Ata shpallën tetë akuza penale, duke përfshirë mashtrimin, pastrim parash dhe shkelje të financimit të fushatave. Rregullatorët financiarë ngritën gjithashtu pretendime kundër Bankman-Fried.
Bankman-Fried u arrestua në dhjetor në Bahamas, ku ai jetonte dhe kishte bazën e FTX.
Ai u ekstradua në SHBA, ku u lirua me një paketë garancie prej 250 milionë dollarësh. Kushtet e tij të lirimit me kusht kërkonin që ai të vishte një byzylyk monitorimi elektronik dhe të qëndronte kryesisht i mbyllur në shtëpinë e prindërve të tij në Kaliforni, profesorë të drejtësisë në Universitetin Stanford.
Prindërit e tij bashkë-nënshkruan obligacionin, duke garantuar paratë nëse Bankman-Fried nuk paraqitet në gjykatë.
Në dosjet gjyqësore të martën, avokatët kërkuan të mbanin sekret identitetet e mbështetësve të tjerë, duke thënë se prindërit e Sam Bankman-Fried kishin marrë kërcënime.
