James Zhong dukej se kishte kryer krimin e përsosur.
Në dhjetor 2012, ai u ndesh me një gabim softuerësh ndërsa tërhiqte para nga llogaria e tij në ‘Silk Road’, një treg në internet i përdorur për të fshehur marrëdhëniet kriminale pas anonimitetit në dukje të papërshkueshëm nga hijet e transaksioneve me blockchain dhe rrjetit të errët. Zhong, një student 22-vjeçar i shkencave kompjuterike në Universitetin e Georgias në atë kohë, e përdori faqen për të blerë kokainë.
“Kam klikuar aksidentalisht butonin e tërheqjes dhe u trondita kur zbulova se më lejoi të tërhiqja dyfishin e sasisë së Bitcoin që kisha depozituar,” tha ai më vonë në gjykatën federale. Pas tërheqjes së parë mashtruese, Zhong krijoi llogari të reja dhe me disa orë punë vodhi 50,000 Bitcoin me vlerë rreth 600,000 dollarë, tregojnë dokumentet gjyqësore nga prokurorët federalë.
Zyrtarët federalë mbyllën ‘Silk Road’ një vit më vonë për arsye kriminale dhe sekuestruan kompjuterët që mbanin të dhënat e transaksioneve të saj. Të dhënat nuk e zbuluan fillimisht marifetin e Zhong.
Autoritetet nuk kishin mësuar ende se si të gjurmonin njerëzit dhe grupet e fshehura pas adresave të portofolit në blockchain, serisë së letrave dhe numrave të përdorur për të dërguar dhe marrë në mënyrë anonime kriptovaluta. Një tipar thelbësor i sistemit ishte privatësia që u jepte përdoruesve.
Zhong i zhvendosi bitcoin-et e vjedhura nga një llogari në tjetrën për tetë vjet për të mbuluar gjurmët e tij. Nga fundi i vitit 2021, tregu i nxehtë i kriptove e kishte rritur vlerën e kupës së tij në 3.4 miliardë dollarë.
Ai ende jetonte në një shtëpi modeste Athens, Georgia, dhe vishej me pantallona të shkurtra dhe bluza. Ai gjithashtu kishte një shtëpi pushimi pranë liqenit në Gainesville, Georgia, një makinë sportive Lamborghini dhe një Tesla 150,000 dollarëshe.
Në nëntor 2021, agjentët federalë e befasuan Zhong me një urdhër kërkimi dhe gjetën çelësat dixhitalë të pasurisë së tij kripto të fshehur në një kasafortë në katin e bodrumit dhe një kanaçe kokoshkash në banjë. Zhong, i cili u deklarua fajtor për mashtrim me kriptot, është planifikuar të dënohet në gjykatën federale të Nju Jorkut, ku prokurorët po kërkojnë një dënim me më pak se dy vjet burg.
Artikujt e gjetur gjatë bastisjes së 9 nëntorit 2021 në shtëpinë e James Zhong në Gainesville përfshijnë 661,900 dollarë, 25 bitcoin dhe shufra argjendi
Rasti i Zhong është një nga shembujt e profilit më të lartë se si autoritetet federale kanë shpuar velin e transaksioneve në blockchain. Hetuesit privatë dhe qeveritarë tani mund të identifikojnë adresat e portofolit të lidhura me terroristët, trafikantët e drogës, pastruesit e parave dhe kriminelët kibernetikë, të cilat të gjitha supozohej të ishin anonime.
Agjencitë e zbatimit të ligjit, duke punuar me shkëmbimet e kriptomonedhave dhe kompanitë e analitikës së blockchain, kanë përpiluar të dhëna të mbledhura nga hetimet e mëparshme, duke përfshirë rastin e ‘Silk Road’, për të hartuar rrjedhën e transaksioneve të kriptomonedhave nëpër rrjetet kriminale në mbarë botën.
Në dy vitet e fundit, SHBA-ja ka sekuestruar më shumë se 10 miliardë dollarë monedhë dixhitale përmes ndjekjeve penale të suksesshme, sipas Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme – duke ndjekur paratë. Në vend të thirrjeve në banka ose institucione të tjera financiare, hetuesit mund të shikojnë në blockchain për një pamje të menjëhershme të gjurmës së parave.
Hetuesit qeveritarë shfrytëzojnë një veçori të bitcoin dhe shumë monedhave të tjera dixhitale: çdo transaksion ruhet përgjithmonë në librin e online të blockchain dhe është i hapur për ta parë kushdo.
Që nga grabitja e Zhong, autoritetet dhe firmat private kanë përpiluar ekuivalentin e një libri adresash blockchain për të ndihmuar IRS-në, Byronë Federale të Hetimit dhe autoritetet shtetërore dhe lokale që hetojnë krimet kibernetike.
Kompania e analitikës së blockchain-it Chainalysis Inc., me qendër në Nju Jork, tha se ka hartuar më shumë se një miliard adresa kuletash, duke ndarë zotërimet legjitime dhe të dyshimta dhe duke identifikuar shkëmbimet ku kriptomonedha konvertohet në para.
“Nëse ka një gjë që blockchain e bën vërtet mirë, ai ruan provat në mënyrë të përsosur,” tha Jonathan Levin, një pionier i kriptomonedhave dhe një nga themeluesit e Chainalysis.
Në një kuti kokoshkash autoritetet gjetën një motherboard kompjuteri. Pllaka amë mbante disa nga çelësat dixhitalë të pasurisë së kriptomonedhës së James Zhong.
Kur bitcoin vidhen, krimineli tani është ‘si një persona që ka grabitur një bankë në dëborë’, tha Matthew Price, një ish-hetues i IRS që tani drejton hetime për shkëmbimin e kriptomonedhave Binance Inc. Emri i kriminelit mund të jetë i panjohur, tha ai, por thërrimet e bukës dixhitale, si gjurmët në dëborë, mbeten për autoritetet që t’i ndjekin.
Hetuesit federalë kanë përdorur teknika të gjurmimit të bllokut për të mbyllur një faqe interneti për pornografinë e fëmijëve, për të ndërprerë financimin e organizatave terroriste dhe, në sekuestrimin financiar më të madh ndonjëherë të Departamentit të Drejtësisë, kanë marrë 3.6 miliardë dollarë nga një çift në Nju Jorkut të akuzuar për pastrimin e të ardhurave në vitin 2016 përmes hakerimit të shkëmbimit të kriptomonedhave Bitfinex. Me çdo rast, më shumë llogari i shtohen librit të adresave të bllokut të qeverisë.
Këto përparime e bëjnë të vështirë për kriminelët të konvertojnë plaçkën e tyre në para. Pasi zyrtarët qeveritarë publikojnë adresat e portofolit të lidhur me hajdutët, asnjë shkëmbim legjitim i kriptomonedhave nuk dëshiron të bëjë biznes me ta, nga frika e pasojave ligjore.
Vitin e kaluar, një grup që zyrtarët amerikanë e lidhën me Korenë e Veriut vodhën rreth 720 milionë dollarë duke hakeruar dy shërbime të kriptomonedhave. Në shkurt, FBI publikoi një listë të adresave të portofolit të lidhura me vjedhjen prej 100 milionë dollarësh, duke penguar në mënyrë efektive hakerët nga tërheqja e parave përmes shkëmbimeve legjitime.
Nick Carlsen, një analist me kompaninë e kriptosigurisë TRM Labs, tha se Koreja e Veriut, e cila më parë ka mohuar përfshirjen në sulme hakerimi, ‘mund të vjedhë sasi të mëdha kriptosh, por duket se ato kanë tejkaluar kapacitetin e industrisë së paligjshme të kriptove për t’i kthyer ato fonde në dollarë’.
Zbulimi i Bitcoin
Në një rast novator, Levin dhe partneri i tij i biznesit Michael Gronager u sollën për të hetuar kolapsin e Mt. Gox në vitin 2014, një shkëmbim kriptomonedhash që dikur ishte destinacioni më i popullarizuar në internet në botë për blerjen dhe shitjen e bitcoin.
Ata zhvilluan softuere për të mbikëqyrur transaksionet e kriptomonedhave, duke përdorur kërkime moderne, grumbullimin e të dhënave të tyre dhe punën e vazhdueshme me detektivë.
“Ishte hera e parë që ishte e mundur të krijohej një pamje e tërë entiteti për diçka në blockchain,” tha z. Levin.
Duke punuar nga një Airbnb në San Francisko, u deshën tre muaj që Levin, një ekonomist, dhe Gronager, një shkencëtar kompjuteri, të mësonin se Mt. Gox mbante më pak bitcoin në rezervë sesa mendohej. Sot, tha Levin, ky lloj hetimi do të zgjaste 30 sekonda. Gjithsesi, hajdutët kishin vjedhur 600,000 bitcoin nga shkëmbimi.
Puna i shtyu Levin dhe Gronager të fillonin Chainalysis, e cila tani tregon burime të rrezikshme fondesh për më shumë se 1000 klientë, duke përfshirë IRS, FBI dhe Administratën e Zbatimit të Drogës, si dhe bankat dhe shkëmbimet e kriptomonedhave. Kompania u punësua së fundmi nga partnerët e biznesit dhe kreditorët e shkëmbimit të dështuar të kriptomonedhave FTX.
Analitika e Blockchain u siguron hetuesve të zbatimit të ligjit një pjesë të rëndësishme të enigmës së blockchain – hartimin e rrjedhës së kriptomonedhës që u përket njerëzve dhe grupeve të veçanta.
Një kontroll më i madh rregullator i shkëmbimeve të kriptomonedhave ka ndihmuar gjithashtu. Shkëmbimet kanë rritur sistemet për të identifikuar palët me të cilat bëjnë biznes – sipas të ashtuquajturave kërkesat e njohjes së klientit tuaj – dhe janë më të përgjegjshme ndaj hetimeve të zbatimit të ligjit.
Një mori kompanish analitike të blockchain, duke përfshirë Elliptic dhe CipherTrace, e cila është në pronësi të MasterCard Inc., kanë lindur. Shumë prej tyre kanë punësuar hetues federalë që drejtuan hetimet e para të qeverisë për kriptomonedhën.
Sipas Chainalysis, viktimat e Ransomëare në mbarë botën kanë paguar të paktën 457 milionë dollarë vitin e kaluar për adresat e bitcoin të kontrolluara nga kriminelët. Ransomëare i referohet hakerëve që mbyllin një rrjet kompjuterik duke koduar harddisqet dhe duke kërkuar para për t’i rihapur ato.
Teknikat e gjurmimit të bllokut kanë bërë të mundur që zyrtarët federalë të rikuperojnë më shumë fonde të vjedhura, gjë që ka kontribuar në një ngadalësim të pagesave të ransomëare. Departamenti i Drejtësisë ka sekuestruar rreth 40 milionë dollarë si pagesa shpërblimi që nga nëntori, sipas Eun Young Choi, drejtori i ekipit kombëtar të zbatimit të kriptomonedhave në Departamentin e Drejtësisë.
Në janar, rreth 150 njerëz u mblodhën në një qendër komunitare në Palo Alto, Kaliforni për të mësuar më shumë rreth mjeteve të reja hetimore, duke përfshirë një detektiv të Departamentit të Sherifit të Qarkut të Los Anxhelosit, një prokuror nga zyra e prokurorit të qarkut Queens të Nju Jorkut dhe një hetues policie të krimit kibernetik nga Calgary, Alberta.
Organizatorja e konferencës Erin West, një prokurore e Qarkut Santa Clara, Kaliforni, përshkroi sesi qarku i saj rikuperoi më shumë se 2 milionë dollarë fonde të vjedhura vitin e kaluar nga viktimat e një mashtrimi në internet. Skema përfshinte kriminelë në parajsat fiskale që miqësoheshin me viktimat përmes mesazheve dhe i bindnin ata të vendosnin para në investime të rreme kriptosh.
Chris Janczewski, një ish-agjent i IRS dhe tani kreu i hetimeve globale në TRM Labs, tregoi historinë e rritjes së tij nga auditimi i mashtrimeve tatimore në qytetet e vogla në punën e tij për të ndihmuar në shpërbërjen e një distributori global të pornografisë për fëmijë. Ashtu si shumë hetues pionierë të blockchain, Janczewski tha se ai ishte kryesisht autodidakt.
Blerja e miqve
Zhong u tha njerëzve se ishte ngacmuar duke u rritur në Georgia. Si nxënës i shkollës së mesme, ata që e ngacmonin i ulnin pantallonat ndërsa ai ishte duke luajtur futboll, sipas dokumenteve gjyqësore të paraqitura në mbrojtje të tij.
“Unë gjithmonë e kam urryer shkollën,” tha ai në dokumente.
“Në katin e sipërm në shtëpinë time, unë isha vetëm dhe kisha një kompjuter.”
Kompjuterët siguruan gjithashtu një arratisje financiare. Zhong ishte një pionier i kriptomonedhës, i cili në 2009-n po nxirrte qindra bitcoin në ditë. Ato nuk vlenin shumë në atë kohë. Por në kohën kur ishte në kolegj, ai konvertoi një pjesë të pasurisë së tij dixhitale në 700,000 dollarë në para. Ai donte të kishte një ‘jetë plot me para si në filma’, tha Zhong, sipas një vlerësimi psikologjik të paraqitur në gjykatë.
“Ai shpresonte se tërheqja vizuale e parave do t’i bënte përshtypje një femre që të kishte marrëdhënie seksuale me të. Ai tha se plani i tij nuk funksionoi.”
Për pesë vjet pas vjedhjes së ‘Silk Road’, Zhong nisi të shpenzonte thesarin e tij dixhital. Në vitin 2017, ai nisi një seri shpenzimesh prej 16 milionë dollarësh, shumica e të cilave i shpenzoi duke u përpjekur të fitonte miq, sipas dokumenteve të gjykatës dhe avokatit të tij, Michael Bachner.
Zhong dha 258 bitcoin, shumë prej tyre në pajisje dixhitale secila e ngarkuar me 50 bitcoin dhe tani me vlerë afër 1.5 milionë dollarë. Ai i priste miqtë në aeroplanë dhe varka me qira, në gara sportive dhe në hotele luksoze, sipas dokumenteve të gjykatës dhe Clayton Kemker, një ish-shitës i bonove që u bë partneri i biznesit të Zhong.
Disa nga sendet e gjetura gjatë kontrollit të nëntorit 2021 në shtëpinë e James Zhong përfshinin 661,900 dollarë para cash.
Zhong bëri gabimin e tij të madh më 16 dhjetor 2020, sipas të dhënave të gjykatës dhe një analize të transaksioneve të tij me bitcoin nga Elliptic. Ai kombinoi fondet e kriptove që IRS kishte lidhur me vjedhjet e ‘Silk Road’ me fondet e ligjshme që mbante në një shkëmbim kriptomonedhash.
Me lidhjen e ‘Silk Road’ të Zhong në dorë, autoritetet shkuan në shkëmbimin e bitcoin që trajtoi transaksionin. Shkëmbimi u dha agjentëve të IRS një adresë IP, 45.20.67.1, dhe ofruesi i shërbimit të internetit të Zhong konfirmoi se ai kishte përdorur atë adresë që nga viti 2016. Një muaj më vonë, agjentët federalë kontrolluan shtëpinë e Zhong dhe gjetën pajisjet e ruajtjes dixhitale që ndihmuan mbyllni hetimin.
Qeveria sekuestroi më shumë se 50,000 bitcoin nga Zhong, të cilat në atë kohë kishin vlerë 3.36 miliardë dollarë. Një zëdhënës i Departamentit të Drejtësisë nuk pranoi të komentojë mbi rastin.
Zhong dhe Kemker kishin planifikuar një zhvillim të pasurive të paluajtshme që do të përfshinte 340 apartamente, një magazinë 5 mijë metra katrorë për shitje me pakicë dhe një bar në çati në Memphis, Tennessee. Zhong premtoi 42 milionë dollarë për projektin, i cili që atëherë është braktisur. tha Kemker.
Partneriteti me Zhong i kushtoi atij kursimet e jetës, tha Kemker.
“Ai nuk dinte si të lundronte në botën e biznesit. Ai thjesht dinte kodimin dhe teknologjinë.”
*Korrigjime
Michael Gronager, i Chainalysis, u identifikua gabimisht si Michael Gonager në një version të mëparshëm të këtij artikulli. (Korrigjuar më 12 Prill)
VINI RE: Ky material ëështë pronësi intelektuale e WSJ
Përgatiti për Hashtag.al, K.Manjani
