Rezerva Federale e SHBA tha të mërkurën se ka gjobitur Deutsche Bank të Gjermanisë dhe filialet e saj në SHBA me 186 milionë dollarë për dështimin në adresimin e duhur të problemeve të kontrollit të pastrimit të parave, të shënuara më parë nga rregullatori amerikan.
Fed e gjobiti më parë bankën në 2015 dhe 2017 për të njëjtat çështje, që lindin nga kontrollet e pamjaftueshme në marrëdhëniet e Deutsche Bank me degën estoneze të Danske Bank.
“Deutsche Bank bëri përparim të pamjaftueshëm korrigjues në përputhje me ato urdhra, për të cilat kishte rënë dakord”, tha Fed në deklaratën e saj të fundit, ndërsa lëshoi një urdhër të ri që kërkon që Deutsche ‘të ketë prioritet përfundimin’ e kontrolleve që supozohej të vendoste sipas urdhrave të mëparshëm.
Rregullatorët e bankës zbuluan se në marrëdhëniet e saj me Danske Bank, Deutsche nuk mbikëqyri siç duhet transaksionet që përfshinin klientë me rrezik të lartë. Sipas Fed-it, një ‘pjesë e rëndësishme’ e transaksioneve prej 276 miliardë dollarësh që Deutsche fshiu për Danske përfshinte ‘klientë jorezidentë me rrezik të lartë’. Mangësitë në politikat e Deutsche për pastrimin e parave vazhduan pasi marrëdhënia e saj me Danske përfundoi në 2015, këmbënguli Fed.
Vitin e kaluar, Danske, banka më e madhe në Danimarkë, u deklarua fajtore për akuzat që rezultuan nga një hetim i gjatë i pastrimit të parave dhe ra dakord të paguante një gjobë prej 2 miliardë dollarësh.
Deutsche tha të mërkurën se ishte e angazhuar për të adresuar mangësitë e identifikuara nga Fed në ‘të ardhmen e afërt’, duke shtuar se gjoba mbulohej kryesisht nga dispozitat e marra në tremujorët e mëparshëm.
“Ne besojmë se jemi të pozicionuar mirë për të përmbushur pritjet e rregullatorëve tanë,” tha huadhënësi gjerman.
Sipas deklaratës së saj, banka ka ‘investuar në mënyrë të konsiderueshme në kontrolle’ që nga viti 2019 dhe ka rritur madhësinë e ekipit të saj global kundër krimit financiar me më shumë se 25%, në mbi 2,000 punonjës.
Vitet e fundit, banka më e madhe e Gjermanisë ka qenë nën presionin e rregullatorëve për dështimet e pajtueshmërisë. Në vitin 2021, Deutsche ra dakord të paguante 125 milionë dollarë për të shmangur ndjekjen penale me akuzat se manipuloi tregjet e metaleve të çmuara dhe u përfshi në skema të huaja të ryshfetit.
Në nëntor, mbikëqyrësi financiar i Gjermanisë BaFin i ka kërkuar gjithashtu Deutsche-s të goditur nga skandali të përmirësojë kontrollet e pastrimit të parave.
