Goldman Sachs ka përdorur një fond të krijuar me paratë e shtetit kinez për të blerë një sërë kompanish në SHBA dhe në Mbretërinë e Bashkuar, duke përfshirë një me një biznes të sigurisë kibernetike që ofron shërbime për qeverinë britanike, edhe pse tensionet rriten midis Pekinit dhe perëndimit.
Banka e Wall Street ka arritur shtatë marrëveshje duke përdorur para nga një ‘fond partneriteti’ i kapitalit privat prej 2.5 miliardë dollarësh që themeloi në 2017 me fondin sovran të pasurisë ‘China Investment Corporation’, sipas shumë njerëzve me njohuri të drejtpërdrejta për fondin dhe operacionet e tij.
Marrëveshjet përfshijnë një start-up që gjurmon zinxhirët e furnizimit global, një konsulencë që këshillon për ruajtjen e të dhënave kompjuterike, një kompani testimi të barnave dhe një prodhues të sistemeve të përdorura për inteligjencën artificiale, dronët dhe bateritë e automjeteve elektrike. Megjithëse banka njoftoi se kishte investuar në kompani, ajo nuk tha se marrëveshjet ishin financuar të paktën pjesërisht nga fondi kinez.
Marrëveshjet theksojnë se si fondet e kapitalit privat kanë ndihmuar fondet sovrane të pasurisë të krijojnë zotërime indirekte në kompani në sektorë kritikë, ndërsa qeveritë perëndimore kanë rritur kontrollin e investimeve të huaja direkte, veçanërisht nga Kina.
Shefi ekzekutiv i atëhershëm i bankës Lloyd Blankfein nisi Fondin e Partneritetit të Bashkëpunimit Industrial Kinë-SHBA gjatë vizitës shtetërore të Donald Trump në Pekin në 2017, duke thënë se do ndihmonte në adresimin e shqetësimeve të Uashingtonit për një çekuilibër tregtar midis SHBA-së dhe Kinës duke investuar kapital kinez në kompanitë amerikane.
Banka tha se CIC do ishte një ‘investitor ankorues’ në fond dhe do luante një rol aktiv në ndihmën e kompanive që bleu për t’u zgjeruar në Kinë.
Pavarësisht marrëdhënieve gjithnjë e më të vështira midis Pekinit dhe perëndimit në vitet e fundit, Goldman ka rritur aktivitetin e fondit, duke bërë katër investime në vitin 2021 dhe një vitin e kaluar.
Në vitin 2021, Goldman përdori fondin e partneritetit me CIC për të ndihmuar në financimin e blerjes së LRQA, njësia e inspektimeve dhe kibernetike e grupit të klasifikimeve detare në Mbretërinë e Bashkuar Lloyd’s Register. LRQA kryen shërbime inspektimi dhe certifikimi, dhe operon në industrinë e hapësirës ajrore, të mbrojtjes, të energjisë dhe të kujdesit shëndetësor ndër të tjera.
Biznesi përfshin grupin e sigurisë kibernetike Nettitude, i cili thotë në faqen e tij të internetit se është një ofrues shërbimi i miratuar për qeverinë e Mbretërisë së Bashkuar dhe ndihmon për të ‘forcuar qeverinë dhe organizatat e mbrojtjes në të gjithë botën’. Puna e tij përfshin ‘hakerimin etik’, në të cilin stafi i tij përpiqet të hakerojë sistemet e klientëve për të vlerësuar dobësitë e tyre.
Në marrëveshjen LRQA dhe të tjera, fondi Goldman-CIC investoi së bashku me fonde private të veçanta që menaxhon banka, që do të thotë se përfshirja financiare e shtetit kinez ishte relativisht e vogël.
Por fondi sovran i pasurisë është më i përfshirë me kompanitë që blen, sesa investitorët tipikë në shumicën e fondeve të blerjes.
“Kina përfaqëson 40 për qind të tregut global të çertifikimit dhe aktualisht ne jemi të nënpërfaqësuar atje, gjë që po kërkojmë ta trajtojmë pjesërisht me ndihmën e fondit Goldman-CIC,” tha një zëdhënës i LRQA. Ai tha se Nettitude nuk kishte asnjë biznes në Kinë dhe nuk kishte plane për t’u ngritur atje dhe nuk kishte asnjë ndërveprim me CIC.
Goldman tha në një deklaratë: “Fondi i bashkëpunimit është një fond amerikan i drejtuar nga një menaxher amerikan dhe menaxhohet të jetë në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret. Ai vazhdon të investojë në kompanitë amerikane dhe globale, duke i ndihmuar ato të rrisin shitjet e tyre në tregun kinez.”
Një zyrtar i Mbretërisë së Bashkuar tha se qeveria britanike nuk mund të komentonte mbi ndonjë blerje specifike duke pasur parasysh natyrën ‘kuazi-gjyqësore’ të fuqive të saj të shqyrtimit të investimeve. Por ata shtuan: “Qeveria nuk do ngurrojë të përdorë fuqitë tona për të mbrojtur sigurinë kombëtare aty ku ne identifikojmë shqetësimet.”
Fondi ka investuar gjithashtu në kompanitë amerikane Cprime, e cila këshillon për ruajtjen e të dhënave në cloud; Parexel, një kompani testimi barnash; Project44, një start-up që gjurmon zinxhirët e furnizimit global; Aptos, një grup teknologjish me pakicë; Visual Comfort & Co, një kompani ndriçimi; dhe Boyd Corporation, një prodhues në Kaliforni, mallrat e të cilit përfshijnë sisteme ftohjeje të përdorura për mësimin e makinerive dhe në drone, sipas faqes së saj të internetit.
Themeluesi i Project44 zbuloi investimin e fondit kinez WSJ Pro në vitin 2021 dhe Reuters raportoi investimin e Boyd në 2019. Përfshirja e fondit me pesë kompanitë e tjera nuk ishte bërë publike më parë. Shtatë kompanitë, përveç LRQA, nuk iu përgjigjën kërkesave për koment.
CIC është gjithashtu në ‘komitetin këshillues të partnerëve të kufizuar’ të fondit, një term i përdorur në industrinë e kapitalit privat për një grup investitorësh të rëndësishëm në një fond që mund të konsultohet për këshilla, megjithëse ata nuk marrin vendime për investime.
Siguruesi më i vjetër i Tajvanit, Taiëan Life, plani pensional ATP i Danimarkës, menaxheri i pensioneve në SHBA, Bordi Shtetëror i Investimeve të Minesotës dhe disa fondacione bamirësie me bazë në SHBA gjithashtu dhuruan para për fondin. CIC dhe Taiwan Life nuk iu përgjigjën një kërkese për koment. Bordi Shtetëror i Investimeve i Minesotës dhe ATP konfirmuan se ishin investitorë në fond.
CIC, e themeluar në vitin 2007 për të investuar paratë e shtetit kinez, kishte 1.35 trilion dollarë aktive në fund të 2021. Pothuajse gjysma e portofolit të saj global ishte investuar në aktive alternative si kapitali privat, sipas faqes së saj të internetit.
Fondi Goldman ishte një nga disa të ashtuquajturat fonde dypalëshe që CIC krijoi me grupet ndërkombëtare të investimeve për të arritur marrëveshje në vendet e tyre të origjinës, duke ndihmuar në rritjen e ekspozimit të tij ndaj kompanive perëndimore.
Goldman ka mbajtur një marrëdhënie me CIC. Shefi ekzekutiv i bankës David Solomon u takua me nënpresidentin ekzekutiv të CIC Qi Bin dhe kryetarin Peng Chun në mars, sipas një deklarate të CIC.
VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Financial Times
Përgatiti për Hashtag.al, Klodian Manjani
