Dokumentet e gjetura zbulojnë një gjurmë parash që lidh oligarkun Roman Abramovich me dy persona të quajtura “kuletat” e Presidentit Vladimir Putin.
Ish-pronari i Klubit të Futbollit Chelsea është sanksionuar nga Britania e Madhe dhe BE, por më parë ka mohuar çdo marrëdhënie financiare me liderin rus.
Tani, dokumentet e zbuluara nga Qipro zbulojnë prova të reja që e lidhin atë me një marrëveshje sekrete prej 40 milionë dollarësh në 2010.
Abramovich nuk i është përgjigjur kërkesave për koment nga BBC.
Marrëveshja sekrete transferoi aksionet e një kompanie reklamuese ruse shumë fitimprurëse, Video International – për më pak se sa dukej se vlejnë – nga kompanitë në fund të fundit në pronësi të të besuarve të lidhur me Abramovich, te dy anëtarë të rrethit të brendshëm të Putinit. Ata nga ana e tyre morën miliona dollarë dividentë.
BBC Newsnight, BBC Verify dhe Panorama bashkëpunuan me Byronë e Gazetarisë Hulumtuese për të zbuluar zbulimet si pjesë e Qipros Konfidenciale – një hetim global i udhëhequr nga reporterë në Konsorciumin Ndërkombëtar të Gazetarëve Hulumtues (ICIJ) dhe Paper Trail Media.
Të dhënat konfidenciale zbulojnë se një nga njerëzit e përfshirë në marrëveshjen sekrete ishte Sergei Roldugin, një mik i ngushtë i presidentit rus.
Një violonçelist, z. Roldugin është drejtori artistik i Shtëpisë së Muzikës në Shën Petersburg. Ai e ka njohur Vladimir Putinin që kur ishin të rinj në Shën Petersburg dhe raportohet se e ka njohur me Lyudmila Shkrebneva, me të cilën presidenti i ardhshëm u martua në 1983 (ata tani janë të divorcuar). Z. Roldugin është kumbari i vajzës së tyre të parë, Maria.
Sergei Roldugin është një violonçelist i arrirë dhe mik i ngushtë i Vladimir Putin
Njeriu i dytë është një tjetër bashkëpunëtor i ngushtë i Presidentit Putin – Alexander Plekhov, një biokimist i kthyer në biznesmen, gjithashtu nga Shën Petersburg.
Z.Roldugin dhe z. Plekhov janë akuzuar të dy se janë “portofol” për Presidentin Putin – duke mbajtur fshehurazi para dhe asete në emër të tij.
Më parë këtë vit, prokurorët zviceranë pretenduan se ata ishin “presta nome” dhe jo pronarë të vërtetë të aseteve në llogaritë bankare të krijuara në lidhje me marrëveshjen Video International.
Gjykata nuk identifikoi askënd si pronarin e vërtetë përfitues të llogarive.
Paga e deklaruar e Presidentit Putin në vitin 2021 ishte pak më shumë se 100,000 dollarë (72,700 £). Megjithatë, ka zëra se pasuria e tij mund të vlejë diku midis 125 miliardë dollarë (102 miliardë paund) dhe 200 miliardë dollarë (164 miliardë paund), e fshehur në një rrjet kompanish guaskë dhe në llogaritë e miqve.
Z.Plekhov është sanksionuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar dhe z. Roldugin është sanksionuar gjithashtu nga Mbretëria e Bashkuar, BE dhe SHBA, të cilat e përshkruan atë si një “ruajtës të pasurisë në kompanitë guaska të Presidentit Putin”.
Alexander Plekhov është sanksionuar nga qeveria e Mbretërisë së Bashkuar
Lidhja me Qipron
Hetimi konfidencial i Qipros bazohet në 3.6 milionë të dhëna konfidenciale të korporatave nga kompanitë që ofrojnë shërbime offshore në Qipro dhe është fokusuar në marrëdhëniet e saj të ngushta financiare me Rusinë dhe oligarkët tashmë të sanksionuar, shumë prej të cilëve kanë përdorur ishullin për të menaxhuar pronat e tyre sekrete në det të hapur.
Ato përfshijnë dokumente nga një ofrues shërbimi korporativ në Qipro të quajtur MeritServus, të marra fillimisht nga grupi informues Distributed Denial of Secrets. MeritServus u sanksionua vetë nga Britania e Madhe në fillim të këtij viti, pasi dokumentet e brendshme zbuluan se kishte shkelur sanksionet në emër të një prej klientëve të saj rusë.
MeritServus gjithashtu punoi me kompanitë e z. Abramovich në Qipro. Pasuria e oligarkut arrin në më shumë se 9 miliardë dollarë dhe ai ka bërë investime të shumta publike në sport, art dhe prona me vlerë të lartë. Ai u bë një nga oligarkët rusë më të njohur dhe me ndikim në MB pasi bleu Chelsea FC në Londër në 2003.
Ai e ka minimizuar marrëdhënien e tij me presidentin Putin dhe ka sfiduar sugjerimet për një marrëdhënie të ngushtë financiare ose se ai ka vepruar në emër të liderit rus.
Në vitin 2010, një zëdhënës i zotit Abramovich tha se ai nuk kishte “asnjë marrëdhënie financiare të asnjë lloji me kryeministrin e atëhershëm Putin”.
Dhe në vitin 2021 ai paditi gazetaren Catherine Belton për një pasazh në librin e saj, “Njerëzit e Putinit”, duke iu referuar provave që pretendonin se ai kishte blerë Chelsea FC në 2003 me urdhër të Presidentit Putin. Çështja u zgjidh jashtë gjykatës me një marrëveshje nga botuesi “për të regjistruar pozicionin më saktë” dhe për të shtuar “një shpjegim më të detajuar të motivimeve të z. Abramovich”.
Mbretëria e Bashkuar dhe BE vendosën Abramovich nën sanksione në mars 2022 pas pushtimit rus të Ukrainës.
BE tha: “Ai ka pasur akses të privilegjuar me presidentin dhe ka mbajtur marrëdhënie shumë të mira me të. Kjo lidhje me liderin rus e ndihmoi atë të ruante pasurinë e tij të konsiderueshme.”
Abramovich kundërshtoi sanksionet e BE-së në gjykatë në fillim të këtij viti. Avokati i tij pretendoi se kufizimet ishin nxitur nga “i famshëm” i biznesmenit rus dhe jo “bazuar në prova”.
Por marrëveshja sekrete me Z. Roldugin dhe Z. Plekhov sugjeron një marrëdhënie të ngushtë financiare midis z. Abramovich dhe presidentit Putin.
“Ky rast padyshim vendos më shumë informacion në tryezë dhe më tej miraton lidhjen e supozuar midis Putinit dhe Abramovich në një mënyrë që bëhet gjithnjë e më e vështirë për t’u shmangur,” thotë Tom Keatinge, drejtor i Qendrës për Studimet e Krimit Financiar dhe Sigurisë në institutin e ekspertëve të mbrojtjes “RUSI”.
Marrëveshja
Një rrjet kompleks kompanish në Qipro dhe Ishujt e Virgjër Britanikë, dhe një kontratë trust, fshihnin përfshirjen e manjatit të futbollit në transaksion – deri më tani.
Dokumentet e zbuluara zbulojnë marrëdhënien e ish-shefit të Chelseat me dy kompani që blenë së bashku 25% të aksioneve në Video International në 2003.
Dy kompanitë – Finoto Holdings dhe Grosora Holdings – u krijuan në fillim të vitit 2003. Të dyja ishin në pronësi të fundit, nëpërmjet një sërë kompanish guaskë, nga Sara Trust Settlement – një trust i të cilit z. Abramovich ishte përfitues përfundimtar.
Çdo kompani bleu 12.5% të aksioneve në gjigantin rus të reklamave në shtator 2003 për të njëjtin çmim – rreth 130,000 dollarë secila.
Çmimi i paguar ishte “qesharak”, thotë Vladimir Milov, një ish-ministër energjie në mandatin e parë të Presidentit Putin dhe tani një lider i zëshëm i opozitës. “Ky aksion ishte qartë se vlente shumë më tepër, me shumë shkallë të madhësisë.”
Në kohën e blerjes, Video International gëzonte një pozicion dominues në tregun vendas të reklamave televizive, duke marrë një shkurtim të çdo kohe transmetimi reklamash të blerë në kanalet ruse.
Kompania ishte “gjysmë hapi larg administratës së Kremlinit”, sipas z. Milov.
Z.Abramovich kishte një aksion në Video International për shtatë vitet e ardhshme. Në një moment, kompania deklaroi një qarkullim prej “më shumë se 2 miliardë dollarë. Dividentë prej 30 milionë dollarësh iu paguan Finoto dhe Grosora gjatë asaj periudhe.
Video International raportoi të ardhura prej 3 miliardë dollarë në 2010. Megjithatë, Finoto dhe Grosora shitën secili investimin e tyre atë vit për vetëm 20 milion dollarë, një çmim që duket të jetë nën vlerën e drejtë të tregut.
Finoto Holdings i shiti aksionet e saj te Med Media Network, një kompani e zotëruar nominalisht nga Sergei Roldugin.
Në të njëjtën ditë me shitjen e Finoto Holdings, kompania tjetër e lidhur me Abramovich, Grosora Holdings, shiti 12.5% të aksioneve te Namiral Trading Ltd, një kompani e lidhur më vonë me Aleksandr Plekhov.
“Kuletat” e Putinit
Lidhjet financiare midis Presidentit Putin dhe Z. Roldugin u zbuluan në vitin 2016 si pjesë e Panama Papers, të cilat përfshinin rrjedhjen e miliona dokumenteve konfidenciale nga firma ligjore me bazë në Panama, Mossack Fonseca.
Z.Roldugin, së bashku me Z. Plekhov, ishin në qendër të një skeme të dyshuar të pastrimit të parave të drejtuar nga Banka Rossiya dhe disa nga bashkëpunëtorët më të afërt të Presidentit Putin. Banka Rossiya u sanksionua nga qeveria amerikane në vitin 2014, e cila e përshkroi atë si “banka personale për zyrtarët e lartë të Federatës Ruse”.
Z.Roldugin i tha New York Times në atë kohë se ai nuk ishte një biznesmen dhe nuk “kishte miliona”. Megjithatë, të paktën në letër, ai dukej se kishte një pasuri në det të hapur prej mbi 100 milionë dollarë (61 milionë funte).
“Rodulgin shërben qartë… si një mbulim për pronësinë personale përfituese të Putinit,” thotë Vladimir Milov. “Ai është absolutisht 100% një shifër nominale, sepse ai nuk kupton asgjë nga biznesi, financat, transaksionet ndërkombëtare e kështu me radhë.”
Zbulimet në Panama Papers rreth llogarive bankare të mbajtura nga z. Roldugin në Zvicër, çuan në një hetim dhe gjykim të katër punonjësve të Gazprombank në fillim të këtij viti. Bankierët u akuzuan nga prokurorët zviceranë se nuk kishin kontrolluar siç duhet llogaritë e hapura në emër të Roldugin.
U tha gjithashtu se ata nuk kishin arritur të identifikonin mikun e presidentit rus si të ekspozuar politikisht – dikë që pozicioni ose marrëdhëniet e të cilit nënkuptojnë se ata mund të jenë më të ekspozuar ndaj rreziqeve të korrupsionit dhe kërkojnë më shumë kontrolle sipas rregulloreve ndërkombëtare të financave.
Sipas aktakuzës, llogaritë me Gazprombank ishin krijuar njëkohësisht si për Med Media Network ashtu edhe për Namiral Trading Ltd me një “qëllim dhe strukturë” identike për të “mbajtjen e aksioneve dhe marrjen e dividentëve” nga Video International.
Prokurorët thanë se marrëveshja përfaqësonte një shtrirje të drejtpërdrejtë të “aseteve të menaxhuara… për establishmentin politik rus”.
Z.Roldugin dhe z Plekhov ishin “burra kashte” dhe jo përfituesit e vërtetë të llogarive, pretenduan prokurorët.
Të katër bankierët u dënuan, por raportohet se janë në apel.
BBC i shkroi Plekhov, Roldugin, Bank Rossiya dhe Presidentit Putin për koment, por nuk ka marrë asnjë përgjigje.
“Kanali sekret”
Shumë rusë të pasur kanë përdorur Qipron, një vend anëtar i BE-së, si pjesë e rrjetit të tyre të investimeve në ofshore. Nëpërmjet këtyre marrëdhënieve ekonomike, Rusia “ka vlerë dhjetëra miliarda dollarë për ekonominë e Qipros çdo vit”, thotë Fergus Shiel i ICIJ.
Hetimi Konfidencial i Qipros ngre “çështje të rënda” për institucionet evropiane dhe vendet anëtare të BE, vazhdon ai. “Ajo që mund të shohim në këto dokumente është se një vend anëtar evropian është një kanal për operacionet sekrete financiare të Kremlinit, të Vladimir Putinit dhe miqve të tij”.
Megjithatë, ka shenja se Qiproja mund të jetë duke pastruar aktin e saj.
Pas pushtimit të Ukrainës në vitin 2022, shumë rusë të konsideruar afër aseteve financiare të Presidentit Putin u sanksionuan nga BE. Kjo ka pasur pasoja të drejtpërdrejta për ata me investime qipriote.
“Sanksionet sollën në shtëpi që Qipro nuk mund të përdoret nga oligarkët për të mbështetur urdhrat e pista të Putinit,” thotë Alexandra Attalides, një deputete e pavarur qipriote.
Ndërkohë, raportet sugjerojnë se Abramovich tani e kalon kohën e tij midis resortit rus të Soçit, Stambollit dhe Tel Avivit. Ai ka pasaporta ruse, izraelite dhe portugeze.
Oligarku mbetet subjekt i sanksioneve në Britaninë e Madhe dhe BE, por jo në SHBA, ku ai mendohet se ka ende pasuri të konsiderueshme.
VINI RE: Artikulli është pronë intelektuale e BBC
