Skemat mashtruese të investimeve të kriptove të drejtuara nga Azia të njohura si “therja e derrave” janë bërë një industri globale miliarda dollarëshe.
Por pak dihet për ata që përfitojnë. Reuters gjurmoi të paktën 9 milionë dollarë të lidhura me mashtrime të tilla në një llogari të regjistruar te një përfaqësues i lidhur mirë i një grupi tregtar kinez në Tajlandë.
Në një seli të policisë tajlandeze në tetor 2022, biznesmeni kinez Wang Yicheng uroi një nga hetuesit më të vjetër të krimit kibernetik në Bangkok për promovimin e tij të fundit, duke i dhuruar zyrtarit një buqetë të madhe me lule të mbështjellë me letër të kuqe.
Wang, nënkryetari i një grupi lokal tregtar kinez, i uroi hetuesit të ri të krimit kibernetik “punë të qetë dhe arritje të reja”, sipas faqes së internetit të grupit, e cila shfaq fotografi të ngjarjes.
Gjatë dy viteve të fundit, Wang ka krijuar marrëdhënie me anëtarët e elitës së zbatimit të ligjit dhe politikës së Tajlandës, tregojnë postimet në internet të grupit tregtar. Gjatë asaj kohe, një llogari kriptomonedhe e regjistruar në emrin e Wang po merrte miliona dollarë të lidhura me një lloj skemë mashtrimi investimi në kriptomonedhë të njohur si “therja e derrave”, ka zbuluar një hetim i Reuters.
Në total, kripto me vlerë më shumë se 90 milionë dollarë rrodhën në llogari midis janarit 2021 dhe nëntorit 2022, sipas dokumenteve të regjistrimit dhe regjistrave të transaksioneve të shqyrtuara nga Reuters.
Prej tyre, të paktën 9.1 milionë dollarë erdhën nga një portofol kripto, për të cilin firma amerikane e analizës së blockchain TRM Labs tha se ishte e lidhur me mashtrimet e skemës së lartpërmendur. Dy firma të tjera të mëdha të gjurmimit të kriptove thanë gjithashtu se llogaria merrte fonde të lidhura me mashtrime të tilla.
Viktima e njërit prej mashtrimeve ishte një 71-vjeçar nga Kalifornia. Ai dërgoi para në portofolet e kriptove që kanalizuan më shumë se 100,000 dollarë në llogarinë në emër të Wang, sipas kompanisë së analizës së blockchain Coinfirm. Familja e burrit i tha Reuters se ai humbi rreth 2.7 milionë dollarë, kursimet e tij të jetës, pasi ra pre e dikujt që pretendonte se ishte një grua e re tërheqëse e quajtur Emma.
Një burrë 71-vjeçar që jeton në Kaliforni thotë se humbi rreth 2.7 milionë dollarë vitin e kaluar pasi ra pre e një mashtrimi investimi në kripto. Fondet e lidhura me mashtrimin kishin lidhje me biznesmenit kinez Wang Yicheng
Transaksionet e paraportuara më parë ofrojnë një pasqyrë të rrallë në financat e mashtrimeve të skemës së “therjes së derrave”, të cilat përfshijnë përfshirjen e njerëzve që nuk dyshojnë në internet.
Mashtruesit kultivojnë besimin e shënjestrave dhe më pas i bindin viktimat të investojnë në skema mashtruese të kriptove, ndonjëherë nëpërmjet faqeve të rreme të internetit të ndërtuara për t’u dukur si platforma legjitime tregtare. Ndonjëherë objektivat fillimisht marrin kthime të vërteta të lekëve për t’i mashtruar që të besojnë se skema është e ligjshme.
Mashtrime të tilla kanë tërhequr një kontroll të shtuar nga forcat e zbatimit të ligjit global gjatë vitit të kaluar, por pak dihet publikisht për njerëzit që qëndrojnë pas tyre.
Wang, i cili është 41 vjeç sipas dokumenteve të regjistrimit të llogarisë, nuk iu përgjigj pyetjeve të hollësishme për këtë shkrim. As qeveria tajlandeze, policia tajlandeze apo grupi tregtar me bazë në Bangkok, Wang, nuk përfaqësonte Shoqatën e Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Thai-Azia.
Disa aspekte të operacionit të “therjes së derrave” mbeten të errëta. Lisa Wolk, një analiste e inteligjencës blockchain në TRM, tha se llogaria e kriptos në emrin e Wang “është një nyje në një rrjet të pastrimit të parave dhe jo domosdoshmërisht marrësi përfundimtar i fondeve”. Reuters nuk ishte në gjendje të përcaktonte nëse dikush tjetër ka përfituar nga llogaria apo ka përdorur identitetin e Wang për ta hapur atë.
Biznesmeni kinez Wang Yicheng ka krijuar marrëdhënie me anëtarë elitarë të forcave të zbatimit të ligjit dhe politikën e Tajlandës. Këtu, ai uron një hetues policie të krimit kibernetik për një rritje në gradë
Në janar, agjentë nga Byroja Federale e Hetimeve të SHBA-së dhe Shërbimi Sekret i SHBA-së morën pjesë në një konferencë për mashtrimin kibernetik, sipas Erin West, një prokurore e Kalifornisë e specializuar në krimin kibernetik që mori pjesë.
Një prezantim prej 72 faqesh i përgatitur për të pranishmit, të cilin Reuters e shqyrtoi, ofron hollësi mbi mashtrimet kibernetike të operuara nga Azia Juglindore dhe citon Wang si ndër përfituesit e supozuar.
Prezantimi përshkruan paratë që derdhen në një portofol kripto të identifikuar se i përkasin Wang, vë në dukje rolin e tij në shoqatën Thai-Azi dhe përfshin një fotografi të kartës së tij të identitetit dhe foto të tjera të tij.
FBI dhe Shërbimi Sekret nuk pranuan të komentojnë mbi konferencën, ose nëse Wang ishte pjesë e ndonjë hetimi. Informimi u dha nga Organizata Globale Anti-Scam, një organizatë jofitimprurëse amerikane që mbron viktimat e mashtrimit dhe heton rastet.
Llogaria e kriptos e regjistruar në emër të Wang mbahej në Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë, sipas tre firmave të analizës së blockchain. E pyetur për llogarinë, zëdhënësja e Binance, Jessica Jung nuk pranoi të komentonte mbi përdoruesit individualë ose gjetjet e Reuters.
Në një postim të gushtit në faqen e saj të internetit, kompania tha se numri i raporteve të mashtrimeve përmes skemës së “therjes së derrave” që kishte marrë këtë vit ishte dyfishi i vitit 2022, një rritje që i atribuohet një rritjeje investitorësh të papërvojë të kriptove dhe mashtruesve që kërkonin t’i shfrytëzonin ato.
Mashtrimi kripto është shfaqur si një specialitet kriminal shumë miliardë dollarësh që ka bllokuar viktimat në të gjithë botën. Vetëm në Shtetet e Bashkuara, viktimat raportuan humbje prej 2.6 miliardë dollarësh nga skemat e ngjashm dhe mashtrimet e tjera të kriptove vitin e kaluar, më shumë se dyfishi i vitit të kaluar, sipas FBI-së. Shkalla e vërtetë e humbjeve nuk dihet, sepse viktimat shpesh kanë turp të raportojnë krimet tek autoritetet.
Në prill, Departamenti Amerikan i Drejtësisë tha se sekuestroi rreth 112 milionë dollarë kripto të lidhura me mashtrimet e “therjes së derrave”, pa identifikuar të dyshuarit. Një urdhër që çoi në sekuestrimin e më shumë se gjysmës së kësaj shume specifikonte një llogari Binance të regjistruar në Tajlandë.
Wang është nënkryetar i një grupi tregtar me bazë në Bangkok të quajtur Shoqata e Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Thai-Azi. Pamjet e tij këtu janë nga faqja e internetit e shoqatës
“Shkatërrim absolut”
West, prokurorja e Kalifornisë, tha se shumë viktima në qindra rastet e “therjes së derrave” që ajo ka trajtuar që nga fillimi i vitit 2022, kanë humbur më shumë se 1 milion dollarë. Shumë nuk janë kurrë në gjendje të rimarrin paratë e tyre. West tha se të paktën një viktimë vdiq nga vetëvrasja dhe një tjetër provoi vetëvrasjen.
“Unë kurrë nuk e kam parë këtë nivel të shkatërrimit të viktimave,” shtoi ajo.
Mashtrimet përmes skemës së “therjes së derrave” e kanë origjinën në Kinë, thonë specialistët e krimit financiar. Shumë prej tyre tani drejtohen nga organizata kriminale jashtë Azisë Juglindore që përdorin viktimat e trafikimit të punës për të kontaktuar individë në mbarë botën, tha Thesari i SHBA-së në shtator.
Rastet janë të vështira për t’u ndjekur penalisht. Autorët janë zakonisht “grupe të pamëshirshme të krimit të organizuar ndërkombëtar” që lulëzojnë nga korrupsioni, tha për Reuters Jeremy Douglas, përfaqësues rajonal i Zyrës së Kombeve të Bashkuara për Drogën dhe Krimin.
Erin West, një prokurore me qendër në Kaliforni e specializuar në krimin kibernetik, tha se shumë nga viktimat e mashtrimeve të skemws sw “therjes së derrave” që ajo ka gjetur, kanë humbur më shumë se 1 milion dollarë
Disa mashtrime të lidhura me depozitat e bëra në llogarinë në emër të Wang u drejtuan nga një park industrial në kufirin Mianmar-Tajlandë, tha një nga firmat e analizës së blockchain për Reuters. Punëtorët trafikohen në zonën, e njohur si KK Park, nga bandat që i detyrojnë ata të mashtrojnë njerëzit në internet, sipas dy ish-punëtorëve dhe grupeve që mbështesin punëtorët ose viktimat e mashtrimit.
Qeveria tajlandeze, junta ushtarake në pushtet e Mianmarit dhe roja kufitare e Mianmarit që kontrollon zonën nuk iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me parkun industrial ose nëse bandat veprojnë atje. Reuters nuk ishte në gjendje të kontaktonte me pronarët e parkut.
“Ata do të përpiqen të përdorin dobësinë tuaj për të fituar atë që u nevojitet.”
Viktima 71-vjeçare e mashtrimit të investimeve në kripto, mbi njerëzit që e mashtruan
Kina ka njoftuar një goditje ndaj mashtrimeve kibernetike në muajt e fundit në bashkëpunim me Tajlandën dhe Mianmarin. Tajlanda ka thënë gjithashtu se po lufton mashtrimin kibernetik. Policia tajlandeze në shtator njoftoi arrestimin e disa shtetasve kinezë në lidhje me një operacion mashtrimi me investime në kripto.
Binance tha publikisht se ndihmoi policinë tajlandeze me një hetim për “një mashtrim të rëndësishëm të skemës së “therjes së derrave” dhe se rreth 277 milionë dollarë pasuri u konfiskuan. Policia tajlandeze nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me operacionin ose nëse kishte ndonjë lidhje me Wang.
“Foletë e zogjve në kripto”
Wang ka lindur në vitin 1982 në qytetin port Ningbo në bregun lindor të Kinës, sipas kartës së identitetit të përdorur për regjistrimin e llogarisë kripto.
Në fund të të njëzetat dhe të tridhjetave, ai filloi disa biznese në Kinë, kryesisht të lidhura me teknologjinë, duke përfshirë shitjet e kompjuterëve dhe elektronikës, sipas të dhënave të korporatave të disponueshme publikisht. Të dhënat tregojnë një biznes që përfshinte shitjen e foleve të zogjve, një delikatesë kulinare në Kinë që përdoret shpesh në supa.
Deri në vitin 2018, Wang ishte zhvendosur në jug në qytetin bregdetar të Xiamen, sipas kartës së identitetit. Deri në vitin e ardhshëm, të gjitha bizneset e tij me bazë në Kinë ishin çregjistruar, përveç një në Ningbo që u mbyll në shtator të këtij viti, tregojnë të dhënat e korporatës. Ajo firmë, e quajtur Ningbo Laizheda E-Commerce Company, nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Wang u degëzua në biznese në Tajlandë. Në vitin 2018, ai u bë partner i krahut Thai të një prodhuesi të madh kinez të pajisjeve të prodhimit të kriptove të quajtur Bitmain, sipas të dhënave të korporatave tajlandeze. Në përgjigje të pyetjeve të Reuters, Bitmain tha se Wang nuk ishte një punonjës, por një “partner i ngushtë” dhe klient që bleu makineritë e tij për prodhimin e bitcoin. Bitmain tha se furnizon “minatorët dixhitalë në mënyrë ligjore”.
Llogaria e kriptos në emrin e Wang u regjistrua në nëntor 2020, sipas të dhënave financiare të shqyrtuara nga Reuters. Tre firmat e analizës së blockchain përcaktuan se llogaria ishte me Binance.
Dokumentet, të cilat kanë të bëjnë me llogarinë Binance, zgjasin dy vjet deri në nëntor 2022. Ato tregojnë se llogaria është aksesuar kryesisht nga Bangkok. Depozitat filluan të mbërrinin në llogari në fillim të vitit 2021 dhe u rritën shpejt në madhësi duke përfshirë shuma prej më shumë se 100,000 dollarësh, tregojnë të dhënat financiare.
Deri në tetor 2021, Wang ishte bërë nënkryetar i Shoqatës së Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Thai-Azia, sipas faqes së internetit të grupit. Grupi u formua në vitin 2019 për të bashkuar biznesmenë kinezë jashtë shtetit në Tajlandë, thuhet në faqe. Ai thotë se grupi është i përkushtuar për të nxitur shkëmbimet kulturore dhe investimet e biznesit midis Tajlandës dhe Kinës dhe vendeve të tjera aziatike.
Grupi gjithashtu përkrahu publikisht pozicionet politike të qeverisë kineze. Në një video pa datë në faqen e internetit të grupit, Wang dhe drejtues të tjerë të shoqatës këndojnë: “Ndërtoni një urë Thai-Kinë, tregojeni mirë historinë e Kinës!”
Shoqata tregtare Tajlandeze-Aziatike deri vonë ndante ndërtesën e saj të vogël të zyrës në Bangkok me një grup tjetër kinez, Qendrën e Shkëmbimit Kulturor Overseas Hongmen, tregojnë të dhënat dhe fotografitë e korporatave. Të dy grupet ndanë gjithashtu një udhëheqje të përbashkët: Kreu i grupit Hongmen jashtë shtetit ishte një këshilltar i shoqatës Thai-Azia, sipas faqes së internetit të shoqatës Thai-Azia.
Në shkurt, policia tajlandeze tha se bastisi pjesën e zyrës së grupit Hongmen, duke pretenduar se grupi kishte lidhje me Triadën 14K. Shtetet e Bashkuara e kanë quajtur Triadën 14K një nga organizatat më të mëdha kriminale të Kinës.
Në vitin 2020, Uashingtoni sanksionoi Wan Kuok Koi, i njohur si Dhëmbi i Thyer, duke e akuzuar atë se ishte një lider 14K dhe se po përpiqej të krijonte një rrjet biznesesh, duke përfshirë kriptovalutat, për të eksportuar krimin dhe për të kooptuar elitat në Azinë Juglindore. Ai nuk mund të kontaktohej për koment.
Një muaj pas bastisjes së policisë tajlandeze, Qendra e Shkëmbimit Kulturor Hongmen jashtë shtetit u shpërbë, tregojnë të dhënat e korporatave. As qendra Hongmen dhe as shoqata Tajlandeze-Aziatike nuk iu përgjigjën pyetjeve mbi bastisjen.
Shoqata e Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Thai-Azia, me seli në periferi të Bangkok, thotë se u krijua në 2019 për të bashkuar biznesmenët kinezë në Tajlandë
Shoqata ndan një ndërtesë me një grup tjetër kinez të quajtur Qendra e Shkëmbimit Kulturor të Hongmenit jashtë vendit, të cilën policia tajlandeze e bastisi në fillim të këtij viti
“Këshilltarët e nderit”
Wang dhe drejtues të tjerë të grupeve tregtare janë ballafaquar me zyrtarë të lartë në Tajlandë. Faqja e internetit e grupit tregtar jep hollësi mbi të paktën 100 takime që nga formimi i tij me zyrtarë në policinë dhe qeverinë tajlandeze, si dhe me stafin e ambasadës kineze në Tajlandë dhe zyrtarët kinezë që vizituan.
Reuters nuk gjeti asnjë provë që zyrtarët tajlandezë dhe kinezë ishin në dijeni të lidhjeve të skemës së mashtrimit me llogarinë në emër të Wang. Qeveria tajlandeze, policia tajlandeze dhe ambasada kineze në Bangkok nuk iu përgjigjën pyetjeve në lidhje me takimet. Ministria e Jashtme e Kinës, në përgjigje të pyetjeve në lidhje me Wang dhe ndërveprimet e tij me zyrtarët kinezë, tha: “Ne nuk jemi në dijeni të rrethanave përkatëse”.
Shoqata gjithashtu emëroi të paktën tetë zyrtarë të lartë tajlandezë si “këshilltarë nderi”, sipas faqes së saj të internetit. Ajo thotë se disa nga udhëheqja e grupit tregtar shërbyen si këshilltarë të policisë, duke përfshirë presidentin e saj, i cili këshilloi njësinë e policisë kundër krimit kibernetik. Përfaqësuesit dhe zyrtarët e shoqatës shpesh shkëmbenin dhurata, nga uiski dhe verërat e shtrenjta deri te “statutat e çmuara të Budës”, sipas faqes në internet.
Ndër “këshilltarët e nderit” të Shoqatës së Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Tajlandë-Aziatik është Kornchai Klaiklueng, ndihmës i shefit të policisë së Tajlandës dhe ish-kreut të policisë së krimit kibernetik
Ndër këshilltarët e përmendur në faqen e internetit të shoqatës është Kornchai Klaiklueng, i cili drejtoi divizionin e krimit kibernetik të policisë tajlandeze deri vitin e kaluar dhe tani është asistent i shefit të policisë kombëtare.
Fotografitë e postuara në llogarinë e mediave sociale të grupit tregtar tregojnë se Kornchai mori pjesë në aktivitete me Wang ose drejtues të tjerë të grupeve tregtare në më shumë se 10 raste midis dhjetorit 2019 dhe gushtit 2023.
Një tjetër këshilltar i listuar është Chatchaphantakarn Klaiklueng, kreu i divizionit të Bangkok të policisë së krimit kibernetik. Chatchaphantakarn është zyrtari i policisë të cilit Wang i bëri vizitën e urimin në tetor 2022.
Kornchai dhe Chatchaphantakarn janë vëllezër sipas faqes së Chatchaphantakarn në Facebook. Ata kanë një vëlla tjetër, Ponganan Klaiklueng, i cili është gjithashtu polic, sipas llogarisë së Ponganan në mediat sociale dhe një raportimi të mediave lokale. Ponganan është gjithashtu një këshilltar i grupit tregtar, thuhet në faqen e internetit të shoqatës.
Gjatë një vizite në nëntor 2021 në zyrën e shoqatës tregtare, Chatchaphantakarn vlerësoi miqësinë midis Tajlandës dhe Kinës dhe tha se familja e tij ka “gjak kinez”, sipas një videoje të postuar në faqen e tij në Facebook. Në atë kohë, Chatchaphantakarn zhvilloi trajnime për policinë tajlandeze, thuhet në faqen e internetit të shoqatës tregtare.
Javë më vonë, shoqata njoftoi në faqen e saj të internetit se po financonte një rinovim të poligonit të qitjes së policisë dhe objekteve të tjera. Shoqata nuk iu përgjigj pyetjeve mbi financimin.
Wang dhe anëtarë të tjerë të shoqatës tregtare Thai-Azia marrin pjesë në një konkurs qitjeje me pistoletë të organizuar nga ushtria tajlandeze. Fotoja është postuar nga Shoqata e Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Tajlandë-Azi në llogarinë e saj në WeChat në gusht 2022
Policia tajlandeze dhe tre vëllezërit nuk iu përgjigjën kërkesave për koment mbi marrëdhëniet e zyrtarëve të policisë me Wang.
Ndër kontaktet më të larta të Wang është Thammanat Prompao, ministri i Bujqësisë i Tajlandës. Një ndërmjetës i pushtetit politik, ai luajti një rol kyç negociues në formimin e fundit të qeverisë së koalicionit të Tajlandës.
Thammanat u dënua me burg në Australi për akuzat e trafikut të drogës në vitet 1990, sipas të dhënave të gjykatave australiane dhe tajlandeze. Ai kreu katër vjet burg dhe u lirua në vitin 1997, sipas raporteve të mediave australiane. Ai i tha parlamentit të Tajlandës në vitin 2020 se ishte kapur me miell.
Në një takim në dhjetor 2021 me Thammanat në zyrën e tij në Bangkok, Wang dhe përfaqësues të tjerë të grupit tregtar i paraqitën politikanit një shportë dhuratë që përfshinte shishe uiski “Johnnie Walker”, sipas faqes së internetit të shoqatës. Thammanat ka mbajtur gjithashtu një pozicion nderi në shoqatë, sipas një videoje dhe shkrimesh në faqen e internetit të grupit tregtar.
Thammanat nuk iu përgjigj kërkesave për koment. Në një video të publikuar në nëntor 2022 nga Thai PBS, një kanal televiziv lokal, Thammanat mohoi çdo përfshirje me kriminelët kinezë në përgjigje të raporteve të mediave që pretendonin se ai kishte lidhje të tilla.
Thammanat Prompao, ministri i Bujqësisë i Tajlandës, në vitin 2019. Ai është gjithashtu në mesin e zyrtarëve tajlandezë që grupi tregtar Thai-Azia thotë se kishte një pozicion nderi në shoqatë
“Skema e ndërlikuar e shtresëzuar”
Në vitin 2022, vëllimi i kriptos që arriti në llogarinë në emrin e Wang u rrit në pothuajse 79 milionë dollarë, një rritje gati gjashtëfish në krahasim me vitin e kaluar, tregojnë të dhënat e llogarisë të parë nga Reuters.
Coinfirm, firma e analizës së blockchain që rishikoi të dhënat e transaksioneve për Reuters, tha se depozitat nga fondet e lidhura me mashtrimet e skemës së “therjes së derrave” që kishte hetuar më parë filluan të hyjnë në llogari që në shkurt 2022.
Kriptoma e vjedhur u zhvendos në llogari nëpërmjet një “skeme të ndërlikuar shtresëzimi” që përfshin portofole të shumta të ndryshme, tha për Reuters në maj, kreu i atëhershëm i hetimeve të mashtrimit të Coinfirm, Roman Bieda. Kripto lëvizi mes “dhjetëra” portofolesh dhe u përzie me fonde nga burime të tjera, tha ai.
Rreth 9.1 milionë dollarë rrodhën në llogarinë e regjistruar në emrin e Wang nga portofoli i lidhur nga TRM me mashtrimet e “therjes së derrave”. Fondet u zhvendosën në më shumë se 50 transaksione midis gushtit dhe tetorit 2022.
Coinfirm i lidhi fondet me mashtrimet e “therjes së derrave” bazuar në informacionin e mbledhur nga viktima të shumta dhe nga informacionet e disponueshme publikisht, tha Bieda.
Coinfirm tha se identifikoi fonde që vinin nga katër mashtrime. Njëra përfshinte një faqe interneti të quajtur bigoneit.site, e cila kanalizoi disa nga fondet që burri nga Kalifornia investoi në mashtrim në llogarinë e regjistruar në Wang. Faqja ishte një version i rremë i një shkëmbimi legjitim të kriptove të quajtur BigONE.
71-vjeçari punon në një dyqan riparimi dhe jeton vetëm. Ai është një kinezo-amerikan që emigroi në Shtetet e Bashkuara në vitet 1980 dhe i bëri kursimet e tij duke punuar dhe kontribuar në një pension, duke tregtuar gjithashtu aksione, sipas mbesës së tij.
Në mars 2022, ai mori një mesazh me tekst nga dikush që pretendonte se ishte një grua e re, sipas mesazheve që ai ndau. Dërguesi i mesazheve më vonë e identifikoi veten si “Emma”. Gjatë javëve në vijim, burri dhe Ema ndërtuan një marrëdhënie. Emma e nxiti atë të dërgonte kripto në faqen mashtruese, tregojnë mesazhet, duke ndërthurur biseda të vogla dhe këshilla tregtare me ato që ajo tha se ishin fotot e saj – një grua e re e hollë me flokë të gjatë.
Deri në korrik të vitit të kaluar, burri nga Kalifornia kishte derdhur rreth 2.7 milionë dollarë në mashtrim, tha mbesa e tij. Viktima, e cila foli në kushte anonimiteti, tha se “të folurit e qetë” të Emës e bindi atë se ai mund të fitonte para. Ai zbuloi se ishte mashtruar kur nuk ishte në gjendje të tërhiqte fondet e tij. Familja e tij raportoi vjedhjen tek forcat e rendit, tregojnë raportet e incidentit.
“Unë i besova asaj,” tha ai, duke shtuar, “jam njeri me zemër të mirë”.
“Mashtruesit do të përpiqen të përdorin dobësinë tuaj për të fituar atë që u nevojitet”.
Dikush që pretendonte se ishte një e re, i quajtur Emma, kontaktoi me 71-vjeçarin nga Kalifornia. Ata ndërtuan një raport dhe ajo e nxiti atë të dërgonte kripto në një faqe që pretendohej të ishte një shkëmbim valutor dixhital
“Emma” ndërthuri biseda dhe këshilla me foto, duke përfshirë edhe këtë, të një gruaje që ajo tha se ishte vetë
Shkëmbimi i vërtetë i kriptove BigONE tha se i merr seriozisht faqet e internetit mashtruese dhe se kishte marrë të paktën 10 raporte për faqe të tilla.
“Ne gjithmonë theksojmë në çdo material promovues se vetëm big.one dhe bigone.com janë domene zyrtare,” tha kompania e regjistruar në Seychelles.
Reuters nuk ishte në gjendje të kontaktonte operatorët e faqes së rreme të internetit. Më shumë se 102,000 dollarë me origjinë nga portofolet e mashtruesve që identifikoi burri nga Kalifornia, u depozituan në llogarinë në emër të Wang midis 26 qershorit dhe 23 tetorit 2022, sipas Coinfirm.
Pothuajse e gjithë kriptoma e depozituar në llogarinë e regjistruar në Wang u zhvendos në portofole të tjera, tregojnë të dhënat e transaksioneve të shqyrtuara nga Reuters. Midis janarit 2021 dhe tetorit 2022, rreth 87.5 milionë dollarë u transferuan në pothuajse 50 portofole të tjera kripto, duke përfshirë të paktën pesë të regjistruara në shkëmbimet e kriptove me bazë rajonale, tha Coinfirm.
“Llogaria zhduket befas”
Më 3 nëntor 2022, veprimtaria në llogarinë e kriptove të regjistruar tek Wang u ndal papritur, tregojnë të dhënat financiare. Modeli i transfertave në llogari sugjeron që Binance mund të ketë filluar një hetim dhe të ketë pezulluar llogarinë, tha Coinfirm.
Çdo firmë financiare duhet të kryejë kontrolle shtesë për klientët, llogaritë e të cilëve përpunojnë shuma të mëdha parash, tha Ross Delston, një ish-rregullator bankar në SHBA dhe dëshmitar ekspert për çështjet kundër pastrimit të parave.
Alarmet që mund të shkaktojnë kontrolle mbi burimin e fondeve përfshijnë një vëllim të lartë transaksionesh dhe depozitime të shpeshta të shifrave me numra të rrumbullakët, tha Delston.
Llogaria e regjistruar te Wang shpesh merrte depozita të tilla, sipas të dhënave financiare.
Wang, në ekstremin e djathtë dhe përfaqësues të tjerë të grupeve tregtare i japin Thammanat, në qendër, me një dhuratë gjatë një takimi në Bangkok. Fotoja është postuar nga Shoqata e Shkëmbimit Ekonomik të Tregtisë Thai-Asia në llogarinë e saj nw WeChat në dhjetor 2021
Binance nuk iu përgjigj pyetjeve në lidhje me veprimtarinë në llogarinë në emër të Wang ose ndonjë kontrolli që ajo bëri në llogari. Binance tha se punon për të luftuar skemën e mashrimit, duke ndihmuar forat e zbatimit të ligjit në identifikimin, ngrirjen dhe sekuestrimin e aseteve kriminale, duke ofruar trajnime hetimore dhe duke drejtuar fushata për parandalimin e krimit.
Shefi i Binance, Changpeng Zhao dha dorëheqjen dhe u deklarua fajtor për shkeljen e ligjeve të SHBA-së kundër pastrimit të parave të martën, si pjesë e një marrëveshjeje prej 4.3 miliardë dollarësh që zgjidh një hetim shumëvjeçar. Gjatë pesë viteve, Binance përpunoi transaksione nga përdoruesit që “pastruan të ardhura” të veprimtarisë kriminale, përfshirë mashtrimet, thanë autoritetet amerikane.
Wang ka vijuar marrëdhënien me zyrtarët e gjykatës. Në gusht, ai ndihmoi të organizonte një ngjarje në Bangkok, sipas fotove dhe një përshkrimi të publikuar në llogarinë WeChat të shoqatës Thai-Azia.
Duke qëndruar në një tapet të kuq nën një llambadar dhe i rrethuar nga dekorime me lule, Wang “i mirëpriti ngrohtësisht” të ftuarit. Ata përfshinin një ministër të qeverisë, oficerë të lartë policie dhe zyrtarë të ambasadës kineze, sipas postimit të grupit tregtar.
Ndër të pranishmit: Kornchai Klaiklueng, ndihmësi i shefit të policisë kombëtare, i cili më parë drejtonte njësinë e krimit kibernetik.
Grupi tregtar që përfaqëson Wang organizoi një ngjarje këtë vit ku morën pjesë zyrtarët e policisë Kornchai Klaiklueng, i dyti nga e djathta dhe Ponganan Klaiklueng, i katërti nga e djathta. Fotoja është postuar nga Shoqata e Tregtisë së Shkëmbimit Ekonomik Thai-Azia në llogarinë e saj në WeChat në gusht 2023
VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Reuters
Përgatiti për Hashtag.al, Klodian Manjani
