Policia italiane tha të enjten se kishte zbuluar një mashtrim tatimor të kryer nga 85 të dyshuar që përfshinte 1.7 miliardë euro (1.9 miliardë dollarë) në fatura false, me paratë e pastruara përmes një sistemi të të ashtuquajturave ‘banka në hije kineze’. .
Policia e Guardia di Finanza (GdF) në Ankona, një qytet port në bregun lindor të Adriatikut të Italisë, tha se sekuestroi asete me vlerë 350 milionë euro, duke përfshirë para të gatshme, makina luksoze dhe pasuri të paluajtshme.
Ata gjithashtu bllokuan 1,569 llogari bankare, urdhëruan sekuestrimin e 140 kompanive që besohej se kishin lëshuar fatura false dhe kontrolluan pronat në Milano dhe rajonin përreth Lombardisë, Firence, Padova dhe Siçili.
Urdhri i sekuestrimit, i shqyrtuar nga Reuters, tregon se 64 nga 85 të dyshuarit janë shtetas kinezë. Njerëz me njohuri të drejtpërdrejta për këtë çështje thanë se hetimet po vijonin për identifikimin e klientëve italianë që përdornin shërbimin për pastrimin e parave.
Shfaqja e një lloj sistemi bankar të nëndheshëm paralel të drejtuar nga agjentë kinezë të palicencuar të parave ka qenë fokusi i disa hetimeve gjatë vitit të kaluar në Itali.
Këto hetime, të kryera në pjesë të ndryshme të Italisë, i shtynë autoritetet të supozonin ekzistencën e një gamë më të gjerë shërbimesh të ofruara nga organizata të lidhura me Kinën, duke përfshirë fshehjen e pagesave ndërkufitare për kartelet e drogës dhe lehtësimin e evazionit fiskal.
GdF tha se prokurorët në Ankona zbuluan se kompanitë fiktive “letër” lëshonin fatura false dhe u thanë klientëve në cilën llogari bankare italiane të bënin pagesat.
Pasi të vinin paratë, kompania false do të transferonte të njëjtën shumë në një llogari në një bankë kineze, duke e justifikuar atë si pagesë për importet e produkteve që nuk ishin bërë kurrë.
Sipas njoftimit të policisë, shuma origjinale, minus komisioni, i është kthyer në dorë nga korrierët klientit që ka bërë pagesën e parë.
GdF tha se përdorimi i një rrjeti “bankë nëntokësore” po bënte të mundur pastrimin e miliarda eurove.
