Maximilian de Hoop Cartier, një pasardhës i familjes “Cartier”, dhe mik i ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, është arrestuar në Miami, SHBA, me akuza për pastrim parash, dyshohet se kishte bashkëpunuar me një kartel kolumbian droge.
Së bashku me 5 shtetas kolumbianë, Cartier tentoi të importonte 100 kg kokainë dhe të pastronte qindra milionë dollarë, kryesisht përmes transaksioneve me kriptovalutën “Tether”. Para se të arrestoheshin, ata dyshohet se pastruan me sukses 14.5 milionë dollarë USDT. Ndërkohë që Cartier është i ndaluar në Miami, bashkëpunëtorët e tij janë në burgjet kolumbiane.
Maximilien de Hoop Cartier, Leonardo de Jesus Zuluage Duque, Erica Milena Lopez Ortiz dhe Felipe Estrada Echeverry ishin anëtarë të një rrjeti që pastronte miliona dollarë të ardhura nga trafiku i drogës duke përdorur kriptomonedha dhe sistemin financiar të SHBA-së.
Gjithashtu, Cartier dyshohet se ka kryer një sërë shkeljesh financiare gjatë punës me këtë rrjet të pastrimit të parave që rezultuan në transaksione të paligjshme me vlerë qindra milionë dollarë. Cartier, i cili pretendon të jetë një pasardhës i drejtpërdrejtë i familjes “Cartier” të njohur për bizhuteritë luksoze, u arrestua më 22 shkurt 2024, në Miami, Florida.
“Njoftimi i sotëm shërben si një kujtesë se kriminelët nuk i përshtaten një modeli të caktuar. Ndërsa Maximilien de Hoop Cartier përfaqëson veten si një anëtar i një familjeje të lidhur me pasurinë dhe luksin, ai akuzohet për ekzekutimin e një skeme mashtrimi bankar ku u pastruan qindra miliona dollarë fonde kriminale. Si këtu, ashtu edhe në Kolumbi, ai dhe bashkëpunëtorët e tij dyshohet se kanë pastruar të ardhura nga trafiku i drogës në shumën prej mbi 14 milionë dollarësh.”
Rrjeti i pastrimit të parave
Për të realizuar këtë plan, “Cartier” kontrollonte kompanitë guaskë, duke i keqinterpretuar ato në institucionet financiare si kompani softuerësh dhe teknologjie. Ai i përdori këto llogari si agjentë parash të palicencuar, duke bërë transaksione në USDT, dollarë, pesos dhe monedha të tjera, duke pastruar qindra miliona nga veprimtaritë kriminale.
Mes ose rreth majit 2023 dhe nëntorit 2023, të akuzuarit përdorën këtë rrjet për të pastruar një total prej rreth 14.5 milionë dollarë Tether që rrjedhin drejtpërdrejt nga të ardhurat e trafikut të drogës.
Në veçanti, Leonardo “Rey” de Jesus Zuluaga Duque, me ndihmën e Erica Milena Lopez Ortiz, bashkërendoi dhe komunikoi me anëtarët e tjerë të rrjetit për të kthyer të ardhurat e drogës në Tether për t’u dërguar në SHBA, ku u konvertuan në kartëmonedha të ligjshme nga Cartier dhe dorëzuan me transferta bankare nga SHBA-të në kompanitë guaskë në Kolumbi që operoheshin ose mirëmbaheshin nga Felipe “Pepe” Estrada Echeverry dhe të tjerë.
Cartier ka qenë anëtar i Rrjetit që të paktën rreth janarit 2020. Si pjesë e rolit të tij në Rrjet, Cartier operonte një shkëmbim kriptomonedhash të palicensuar. Në mënyrë të veçantë, Cartier operonte dhe/ose kontrollonte disa kompani guaskë me bazë në SHBA, duke përfshirë:
Bullpix Solutions LLC
Vintech Capital LLC
VC Innovated Technologies LLC
AZ Technologies LLC
Softmill LLC
Sun Technologies LLC
Korporata për karrierën e tij muzikore, MC Entertainment LLC, nuk është e shënuar në aktakuzë.
U hapën edhe disa llogari bankare të lidhura me kompanitë. Në hapjen e këtyre llogarive bankare, Cartier keqinterpretoi natyrën e vërtetë të biznesit të kompanive Cartier Shell, d.m.th., Cartier u pretendoi bankave se kompanitë Cartier Shell ishin në biznesin e softuerit ose teknologjisë kur, në fakt, Cartier po përdorte kompanitë për të operuar si një biznes i palicencuar i dërgimit të parave në lidhje me funksionimin e një shkëmbimi kriptomonedhash.
Nga janari i vitit 2020 e deri më sot, biznesi i palicencuar i transmetimit të parave të Cartier ekzekutoi transaksione të paligjshme me vlerë qindra milionë dollarë dhe lau qindra milionë të ardhura kriminale, duke përfshirë të ardhurat e trafikut të drogës me Zuluaga Duque, Lopez Ortiz dhe Estrada Echeverry midis majit dhe nëntorit 2023.
Monedha Tether
USDT është i përshtatshëm në mënyrë unike për pastrimin e parave. Ai zëvendëson drejtpërdrejt dollarët, megjithatë, ndryshe nga transfertat bankare, mund t’i dërgohet pa leje kujtdo që përdor blockchains brenda sekondave. Për kartelet e drogës të mësuar me dërgesat e rrezikshme të parave të gatshme dhe rrjetet bankare jo të besueshme, zgjidhja pothuajse e menjëhershme dhe e pakthyeshme e USDT është një përmirësim i mirëpritur. USDT është bërë një metodë popullore pagese për bandat kriminale, veçanërisht ato në industrinë e lojërave të fatit, që veprojnë në Azinë Juglindore.
Ndryshe nga Bitcoin, Ethereum dhe kriptomonedha të tjera më të njohura, Tether është i lidhur drejtpërdrejt me dollarin amerikan me kursin 1:1, kështu që variacionet në kursin e këmbimit dhe vlerën janë praktikisht inekzistente. Nga ana e saj, kompania mëmë e Tether publikon garanci të përsëritura se po punon për të pakësuar përdorimin kriminal të USDT.
Trafikantët kolumbianë të kokainës
Përveç kësaj, aktakuza zëvendësuese akuzon Zuluaga Duque, Lopez Ortiz, Alexander Areiza Ceballos dhe Adrian Areiza Ceballos për komplot për të importuar më shumë se 100 kilogramë kokainë në SHBA. Të gjithë janë shtetas kolumbianë dhe u arrestuan nga autoritetet kolumbiane më 30 prill 2024.
Konkretisht, rreth nëntorit 2023, burime konfidenciale, në drejtimin e zbatimit të ligjit, u bashkërenduan me Lopez Ortiz dhe Alexander Areiza Ceballos për blerjen e rreth 9 kilogramëve pastë kokaine, e cila do përpunohej në kokainë përpara se të dërgohej në Nju Jork.
Për atë blerje, Alexander Areiza Ceballos ia dorëzoi lëndën narkotike një oficeri të fshehtë dhe Zuluaga Duque mori një komision për ndihmën për arritjen e marrëveshjes.
Për më tepër, rreth shkurtit të vitit 2024, një burim konfidencial, në drejtimin e zbatimit të ligjit, organizoi blerjen e rreth 100 kilogramë pastë kokaine nga Alexander Areiza Ceballos dhe Adrian Areiza Ceballos. Në pritje të kësaj marrëveshjeje, Policia Kombëtare Kolumbiane ekzekutoi dy urdhra kontrolli dhe gjeti rreth 111 kilogramë pastë kokaine.
Zuluaga Duque, 61, një shtetase kolumbiane, akuzohet për komplot për pastrim parash, që dënohet maksimalisht me 20 vjet burg, dhe një akuzë për komplot për importimin e 5 kilogramëve ose më shumë kokainë në SHBA, e cila parashikon një dënim minimal të detyrueshëm prej 10 vjetësh burg dhe një dënim maksimal me burgim të përjetshëm. Me të njëjtat akuza përballen edhe Lopez Ortiz, 42 vjeç, shtetas kolumbian, Estrada Echeverry, 38 vjeç, shtetase kolumbiane, Alexander Areiza Ceballos, 45 vjeç, shtetas kolumbian e Adrian Areiza Ceballos, 44 vjeç, shtetas kolumbian.
Cartier akuzohet gjithashtu për pastrim parash, mashtrim bankar, përfshirje në një transaksion monetar që rrjedh nga mashtrimi bankar dhe operim i një biznesi të palicencuar të transmetimit të parave bazuar në sistemin e Cartier-it të kompanive guaskë me bazë në SHBA dhe llogarive bankare që ai përdori për të operuar një kompani të palicencuar këmbimi kriptomonedhavesh.
Max Cartier është një shtetas argjentinas i cili ka banuar në Francë dhe akuzohet për një akuzë për komplot për pastrim parash, e cila mbart një dënim maksimal prej 20 vjet burg; një akuzë për pastrim parash, e cila dënohet maksimalisht me 20 vjet burg; një akuzë për mashtrim bankar, e cila dënohet maksimalisht me 30 vjet burg; një akuzë e përfshirjes në një transaksion monetar në pronë që rrjedh nga aktiviteti i paligjshëm i specifikuar, i cili mbart një dënim maksimal deri në 10 vjet burg; dhe një akuzë për operim të një biznesi të palicencuar të dërgimit të parave, i cili mbart një dënim maksimal prej pesë vjetësh burgim.
Kush është Maximilien de Hoop Cartier?
Nëna e tij, Sarah Cartier, është një pasardhëse e drejtpërdrejtë e familjes së bizhuterive Cartier në Francë. Babai i tij, Daniel de Hoop, është një anëtar në pension i familjes mbretërore të Shtëpisë Portokalli në Holandë. Ai u shkollua në Argjentinë, Zvicër dhe Londër.
Maximilien Cartier zotëronte një kompani vere, birre dhe uji, “Patagonia”. Sipas faqes së tij në Wikipedia franceze; ai filloi të prodhojë verëra, shampanjë dhe konjak në zonën Bordeaux të Francës. Cartier regjistroi markat e veta në mbarë botën dhe filloi të përdorte markën e saj tregtare “Patagonia” për të prodhuar dhe importuar verëra dhe birra cilësore nga Argjentina dhe Kili në Evropë, duke përfshirë “Quilmes”, markën kryesore në tregun e Argjentinës. Ai gjithashtu ka hapur një fondacion “De Hoop Cartier” në Gjenevë, Zvicër, për të ndihmuar në promovimin e kujdesit shëndetësor dhe arsimit në Amerikën Latine dhe Zvicër.
Në vitin 1998, shpërtheu lufta në ish-republikën jugosllave të Kosovës dhe Cartier humbi çdo kontakt me mikun e tij personal, Ramush Haradinaj. Më pas ai zbuloi se Haradinaj ishte kthyer në vendlindjen e tij dhe kishte marrë kontrollin e një ushtrie prej 10,000 luftëtarësh rebelë.
Cartier udhëtoi në rajon për të parë nëse ai mund të ndihmonte në ndonjë mënyrë. Haradinaj shpjegoi se ushqimi dhe uji i pijshëm ishin të pakta. I etur për të ndihmuar, Cartier udhëtoi për në Greqinë e afërt, ku mori me qira një magazinë në qytetin port të Selanikut.
Nga atje, ai dërgoi kamionë me ushqime, ujë dhe furnizime bazë. Në shenjë mirënjohjeje për sakrificën e tij personale, Cartier mori një gjerdan prej ari të pastër, në formën e një shqiponje dykrenore që kishte inicialet UCK (simboli dhe inicialet e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës).
Pas pandemisë COVID-19 2020, ai ndoqi një karrierë muzikore dhe regjistroi një album në Capital Studios në Hollyëood në vitin 2022. Regjistrimet shfaqën një grup prej 50 anëtarësh dhe ai përdori një nga mikrofonat e Frank Sinatras për të regjistruar.
Sipas faqes së tij të internetit, “Max Cartier lindi në një familje evropiane në Buenos Aires, në udhëkryqin e shumë ndikimeve kulturore. Duke eksploruar pasuritë e kulturave të Amerikës Latine dhe Evropiane dhe i rrethuar vazhdimisht nga muzika dhe arti i bukur, ai ishte në kërkim që të bukurës që në fillim”.
Historia e Familjes Cartier
Bizhuteri Louis Francis Cartier themeloi markën luksoze në Paris në 1847. Që kur Cartier u themelua në Paris në 1847, ajo është bërë një nga markat më të njohura dhe të vlerësuara të bizhuterive dhe orëve në botë.
Pierre Cartier dikur kishte në pronësi të famshmen “Hope Diamond” një gjerdan diamanti blu 45 Karatësh. Ai e shiti gjerdanin në vitin 1911 me një çmim që sot është i barasvlershëm me 9 milionë dollarësh.
Marka Cartier ishte në pronësi të familjes deri në vitin 1964, kur nipi Pierre vdiq dhe trashëgimtarët e tij vendosën ta shesin biznesin.
Sipas Forbes, marka u vlerësua në 12.2 miliardë dollarë në 2020, nga 7.8 miliardë dollarë në 2017, nën drejtimin e shefes Cyrille Vigneron.
Një orë, byzylyk, gjerdan ose unazë Cartier është një shenjë automatike e luksit modest, pasi shumica e artikujve kanë çmime në mijëra apo edhe qindra mijëra dollarë.
Pierre Cartier dikur kishte në pronësi të famshmen “Hope Diamond” një gjerdan diamanti blu 45 karat. Ai e shiti gjerdanin në vitin 1911 për ekuivalentin e sotëm prej 9 milionë dollarësh.
Një orë Cartier mund të kushtojë deri në 300,000 dollarë. Cartier është gjithashtu e preferuar e mbretërve, e të famshmëve dhe lojtarëve të fuqishëm të biznesit.
Pierre Cartier
Sipas faqes së internetit të Cartier në lidhje me standardet e tyre etike në industrinë e bizhuterive, ata deklarojnë.
“Që nga viti 1847, Cartier Maison ka mishëruar një traditë të përsosmërisë. Një traditë që është bërë detyrë e jona. Kjo detyrë e përsosmërisë në krijimet tona, savoir-faire (mjeshtëria e të bërit) dhe cilësinë e shërbimit shtrihet edhe në mënyrën se si ne i zhvillojmë aktivitetet tona – në aspektin etik, social dhe mjedisor. Pastrimi i parave dhe korrupsioni renditen si të patolerueshme.
Veproni në mënyrë etike, nuk do tolerojmë asnjë lloj korrupsioni apo pastrim parash.”
VINI RE: Ky material është pronësi intelektuale e Borderland Beat
Përgatiti për Hashtag.al, Klodian Manjani
