Një hotel buzë detit dhe ish-zyra bankare në Ishullin e Njeriut u përdorën për skemën e mashtrimit me viktima që ranë pre në Kinë duke humbur miliona dollarë, ka zbuluar një hetim i Shërbimit Botëror të BBC-së.
Dhoma e ngrënies dhe salla e pritjes në hotelin Seaview në Douglas ishin të mbushura me dhjetëra punëtorë kinezë, , në kompjuterë të lidhur me internetin.
Mashtrimi, i cili ndodhi midis janarit 2022 dhe janarit 2023 sipas dokumenteve të gjykatës kineze, përdori një metodë të njohur si “therja e derrit”. Kështu quhet procesi i “majmërisë së derrit” – fitimi i besimit të viktimës – është jetik për suksesin e tij.
BBC hulumtoi gati një vit duke përcaktuar se si u krye mashtrimi i investimeve nga ishulli, i cili është në varësi të Kurorës Britanike me një qeveri të pavarur.
Hulumtimi zbuloi gjithashtu detaje të tjera, si p.sh. sesi bosët kishin ambicie të mëdha për të ndërtuar një kompleks zyrash më të avancuar me pamje nga deti irlandez.
Përveç marrjes së dokumenteve gjyqësore, BBC ka qasje në dokumentet e zbuluara si dhe foli me persona të brendshëm të kompanisë.
Një ish-anëtar i stafit, Jordan [emri rremë i tij], na tha se nuk e kishte idenë për botën e turbullt në të cilën po hynte kur mbërriti në Ishullin e Njeriut. Ai thotë se u lehtësua që gjeti atë që mendonte se ishte një punë e qëndrueshme administrative.
Megjithatë, ai vuri re se punëdhënësi i tij i ri dukej mjaft i fshehtë – për shembull, atij dhe kolegëve të tij u ndalohej të bënin foto në ngjarjet shoqërore të kompanisë. Ajo që ai thotë se nuk e kuptoi ishte se shumë nga kolegët e tij kinezë ishin në të vërtetë artistë mashtrues.
Në fund të vitit 2021, gati 100 njerëz ishin transferuar në Ishullin e Njeriut për të punuar për një kompani të cilës dokumentet e gjykatës kineze i referohen si “MIC”. Ata kishin ardhur nga Filipinet ku kishin punuar për një tjetër firmë mashtruese. BBC ka zbuluar se MIC qëndron për Manx Internet Commerce.
Në Ishullin e Njeriut, MIC ishte pjesë e një grupi kompanish të lidhura – të gjitha me të njëjtin pronar.
Një kazino në internet, e drejtuar nga King Gaming Ltd, ishte më e spikatura. Në territorin e Kinës, kumari është i paligjshëm. Vendosja në gjysmë të rrugës nëpër botë nënkuptonte se themeluesit e grupit mund të synonin klientët kinezë, por gjithashtu të përfitonin nga taksat e ulëta të lojërave të fatit të Ishullit të Njeriut.
Disa muaj pasi u vendosën në hotelin Seaview në Douglas, punëtorët e MIC u zhvendosën në ish-zyrat e bankës në anën lindore të qytetit.
Dhe këtu Jordan thotë se do të dëgjonte brohoritje sporadike nga kolegët e tij të rinj – të cilët punonin në grupe prej katër vetash. Ai tani beson se ata po festonin momentet kur kishin mashtruar me sukses një viktimë tjetër, rreth 5000 milje larg.
Gjashtë persona që punonin për MIC në Douglas tani janë dënuar – pas kthimit të tyre në shtëpi në Kinë – për kryerjen e mashtrimeve të investimeve kundër qytetarëve kinezë.
Rastet, të dëgjuara në fund të vitit 2023, detajojnë rrjedhën e paligjshme të parave. Viktimat janë joshur nga të pandehurit dhe bashkëpunëtorët e tyre nga bazat në Ishullin e Njeriut dhe në Filipine, sipas dokumenteve të gjykatës kineze.
Ata thonë se të pandehurit punonin në ekip për të tërhequr investitorët kinezë në grupet e bisedave në QQ – një shërbim popullor kinez i mesazheve të çastit i ngjashëm me WhatsApp. Një mashtrues do të luante rolin e një “mësuesi” investimi dhe të tjerët do të pretendonin të ishin investitorë të tjerë.
BBC ka parë prova – duke përfshirë dokumentet e gjykatës – se shumë nga ata që mbërritën në Douglas nga Filipinet ishin të përfshirë në mashtrime. Të gjithë përdornin të njëjtat pajisje kompjuterike, vareshin nga QQ për punën e tyre dhe, me përjashtim të disa menaxherëve, të gjithë mbanin të njëjtin titull pune.
Investitorët e rremë do të ndërtonin një atmosferë zhurme dhe eksitimi rreth aftësive për të fituar para të “mësuesit”, i cili më pas do t’i thoshte viktimës të vendoste para në një platformë të veçantë investimi, zbuloi gjykata kineze.
E mahnitur nga zhurma, viktima do të pajtohej, vetëm që fondet e tyre të shpërndaheshin nga mashtruesit, të cilët në fakt i kontrollonin këto platforma dhe mund t’i manipulonin ato nga prapaskena.
Gjykata kineze tha se ishte e vështirë të verifikoheshin humbjet totale të viktimave – por tha se 5.3 milionë dollarë u ishin marrë të paktën 12 viktimave.
Duke u mbështetur në provat, duke përfshirë rrëfimet e vetë të pandehurve, si dhe të dhënat e udhëtimeve dhe financiare dhe regjistrat e bisedave, gjykata i shpalli fajtorë gjashtë të pandehurit.
Ky nuk ishte vetëm një mashtrim, por edhe një mashtrim i sofistikuar, thonë dokumentet e gjykatës, duke kërkuar që ekipet e vijës së parë të përdorin teknikat e “therjes së derrave” me bindje dhe aftësi.
BBC ka zbuluar identitetin e përfituesit të vetëm të kompanive. Emri i tij ishte fshehur pas shtresave të dokumenteve administrative.
MIC dhe kompanitë e saj degë mbaheshin të gjitha nga një trust i krijuar nga një individ i quajtur “Bill Morgan”, i cili, tregojnë dokumentet, njihej gjithashtu si Liang Lingfei. Punonjësit e quanin “Boss Liang”, thotë Jordan.
Dokumentet e gjykatës kineze i referohen një njeriu të quajtur Liang Lingfei që është bashkëthemelues i MIC në Ishullin Man – të cilin e përshkroi si “një organizatë kriminale mjaft e qëndrueshme e krijuar për të kryer aktivitete mashtruese”. Z. Liang nuk ishte një nga ata të ndjekur penalisht ose të përfaqësuar në seancat.
Gjykata deklaroi se z. Liang ishte gjithashtu bashkëthemelues i organizatës mashtruese në Filipine. BBC ka parë prova se shumë punonjës të MIC kanë punuar atje përpara se të transferoheshin në Ishullin e Njeriut.
Hetimi ynë ka gjetur gjithashtu se z. Liang mori një vizë investimi në Ishullin e Njeriut dhe mori pjesë në ngjarje të shumta të kompanisë në ishull. Gruaja e tij zotëron gjithashtu një shtëpi në qytetin e Ballasalla, pranë aeroportit të ishullit.
Grupi i kompanive në Ishullin e Manit ishte ambicioz, pasi kishte nënshkruar një marrëveshje planifikimi në fund të vitit të kaluar për një seli të shkëlqyeshme “kampusi park” në vendin e një ish-baze stërvitore detare. Një zëdhënës i zhvilluesve e përshkroi atë si “investimi më i madh i vetëm privat në Isle of Man”.
Imazhet e arkitektëve tregojnë ndërtesa zyrash të vendosura në një kodër sipër detit në Douglas. Brenda do të kishte apartamente, një banjë, bare të shumta dhe një sallë pritjeje karaoke.
Kampusi do të përdorej nga stafi i MIC dhe ata që punonin për zinxhirin e kompanive të MIC, duke përfshirë ato të lojërave të fatit në internet, thuhet në dokumentet e planifikimit.
Vlerësimet konservatore vendosin të ardhurat vjetore globale të industrisë së “therjes së derrave” në më shumë se 60 miliardë dollarë.
“Ky është rasti i parë i tillë që kemi parë një shkallë të këtyre operacioneve të mashtrimit të [therjes së derrave] të ngritur në një vend perëndimor,” thotë Masood Karimipour, përfaqësues i Azisë Juglindore në Zyrën e OKB-së për Drogën dhe Krimin.
Përpjekja për të ndaluar mashtrimet është si një “lojë e goditjes së nishanit”, thotë ai, dhe është një betejë që “krimi i organizuar po e fiton aktualisht” pasi kriminelët përfshihen në atë që ai e quan “pazar juridiksioni” ku ata shfrytëzojnë boshllëqet ligjore mbikëqyrjen e paktë.
Çdo ambicie që grupi i kompanive mund të ketë pasur në Ishullin e Njeriut – legjitime ose jo – duket se i ka ardhur fundi.
Në prill, policia bastisi ish-zyrat e bankës. Gjithashtu një adresë pranë ndërtesës së Gjykatës së Drejtësisë të ishullit – duke përdorur një shkallë për të hyrë nga një dritare e katit të parë në orët e hershme të mëngjesit.
Në një deklaratë të lëshuar menjëherë më pas, policia tha se bastisjet kishin qenë në lidhje me një hetim më të gjerë mashtrimi dhe pastrimi parash në lidhje me King Gaming Ltd IOM. Shtatë persona ishin arrestuar dhe liruar me kusht, shtuan ata.
Që atëherë, mësohet se janë arrestuar edhe tre persona të tjerë.
Marrësit u emëruan në fillim të këtij muaji për kompanitë në grup – duke përfshirë MIC dhe King Gaming Ltd IOM – me kërkesë të prokurorit të përgjithshëm të Ishullit të Njeriut.
Rregullatori i lojërave të fatit në ishull i ka hequr licencat kompanive të lidhura me lojërat e fatit MIC.
Vendi i kampusit u pastrua nga pemët dhe sinjalistika u ngrit – por rizhvillimi tani është në pritje për një kohë të pacaktuar.
BBC ka bërë përpjekje të përsëritura, nëpërmjet disa metodave të komunikimit, për të kontaktuar kompanitë e përfshira – si dhe Bill Morgan/Liang Langfei dhe drejtorët e kompanisë – por nuk ka marrë përgjigje.
Ne kemi tentuar gjithashtu të kontaktojmë hotelin Seaview, por nuk kemi marrë përgjigje, megjithëse nuk ka asnjë sugjerim se dikush atje ka pasur dijeni për ndonjë aktivitet të paligjshëm që po ndodhte në ambiente.
